"Слуга народа" Клочко получил подозрение в незаконном обогащении более чем на 11 миллионов гривен
Детективы Бюро экономической безопасности во Львове разоблачили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах холдингом, в состав которого входят 60 ресторанов и торговых точек.
Об этом сообщило БЭБ.
Сотрудники Бюро экономической безопасности установили, что около 2 тыс. сотрудников заведений, входящих в холдинг, получают заработную плату двумя частями: одна – официальная, минимальная с уплатой всех обязательных платежей, а другая – неофициальная.
"Для выплаты последней каждый сотрудник во время приема на работу оформлял к карточке для выплат заработной платы дубликат, передавший в отдел кадров. В дальнейшем, используя этот дубликат, представитель головного офиса холдинга засчитывал вторую часть заработной платы каждому сотруднику, указывая в назначении платежа" "Собственно пополнение счета". Теневая заработная плата поступала на карты для выплат один два раза в месяц", - говорится в сообщении.
Компания уклонялась от уплаты военного сбора, Единого социального взноса и НДФЛ. Предварительно ущерб нанесенный государственному бюджету составляет более 50 млн грн.
Кроме того, заведения не использовали Регистратор расчетных операций (РРО) при расчетах с клиентами и получали оплату наличными. После этого деньги передавали в головной офис во Львове.
Во время обыска в помещении головного офиса холдинга детективы обнаружили служебную документацию, свидетельствующую о нелегальных хозяйственных операциях, наличных, черновых записях, печати и т.д.
В БЭБ не указывают название холдинга. Однако совладелец холдинга "!FEST" Юрий Назарук на своей странице в Facebook рассказал , что сотрудники БЭБ приходили с обысками в его компанию.
Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Налоговый кодекс об отмене моратория на проведение налоговых проверок.