Winner partners Сергея Литвиненко и судьи из Запорожья организовали бизнес по на уклонению от уплаты долгов реальным кредиторам и налогам государству

Организованная преступная группа в составе судей, адвокатов и арбитражных управляющих в Хозяйственном суде Запорожской области во время полномасштабной войны РФ против Украины устроили бизнес на уклонение от уплаты долгов реальным кредиторам и налогам государству.

Об этом пишет издание From-ua.org.

Уже неоднократно в СМИ появлялась информация о том, что Запорожский регион показывает высокую статистику относительно становящихся банкротами предприятий. Но главное, это не непосредственно предприятия, которые с самого начала вели свою деятельность в Запорожской области, а «переехавшие» за короткое время до возбуждения дела о банкротстве из Киевской, Днепропетровской, Черкасской и других областей.

Зачем предприятия до начала процедуры банкротства перерегистрируют юридический адрес и изменяют наименования? Ответ достаточно очевиден и прост – для того, чтобы вся процедура банкротства была подконтрольна как со стороны должника, кредитора и арбитражного управляющего, так и со стороны суда, поскольку такое дело попадает именно к «нужному» судье. Следствием данной схемы является то, что банкроты уклоняются от уплаты долгов реальным кредиторам и налогам государству и быстро прекращают деятельность уже ненужного юридического лица.

С самого начала полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины, Запорожский регион испытывает большой удар. Кроме того, часть Запорожской области находится в оккупации. Однако судьям Хозяйственного суда Запорожской области Юлдашеву Алексею Алексеевичу и Сушко Ларисе Николаевне такая ситуация и нормы этики совсем не мешают осуществлять «удобное» правосудие вместе со столичными адвокатами и арбитражными управляющими.

Изучив данный факт, захотелось подробнее проанализировать схему работы и в ходе такого анализа установлен круг лиц, длительное время сотрудничающих с судьей Юлдашевым А.А. и Сушко Л.М. – это столичные адвокаты, арбитражные управляющие: Литвиненко Сергей Сергеевич и Шелест Юлия Викторовна.

Наиболее интересен тот факт, что Литвиненко С.С. и Шелест Ю.В. являются соучредителями вновь созданного адвокатского объединения «Виннер Партнерс», и оба имеют, что адвокатское свидетельство, что свидетельство на право осуществления деятельности арбитражного управляющего.

За последние три месяца Сушко и Юлдашеву поступило по два дела каждому о банкротстве предприятий, которые были перерегистрированы до открытия производства по делу о банкротстве за несколько дней. И конечно, в этих 4-х делах арбитражным управляющим выступает Шелест Ю.В. Сегодня, это компании: ООО ТРИЗАН (бывшее название – ООО КАНЕЛА, ЕГРПОУ: 43185147 ), ООО ХЕЛЛЕРШТЕЙН (ЕГРПОУ: 44605255 ), ООО ТРИАДЕР (бывшее название – ООО МОЛСОН, ЕГРПОУ: 431859 24 ).

Пользуясь данными из реестра на примере ООО «Тризан», ранее называвшегося ООО «Канела», продемонстрируем механику процесса, по которой действует вышеупомянутая ОПГ:

Сначала в компанию вводит новый основатель (участник), который примет на себя в будущем все риски запланированной сделки.

Следующим шагом из компании выводятся все реальные бенефициары, как самой компании, так и сделки по уклонению от своих обязательств.

Когда у компании остается только подконтрольный учредитель, компания меняет адрес регистрации на город Запорожье, меняется директор и название фирмы.

Впоследствии возбуждается дело о банкротстве у подконтрольного судье.

Но назначается арбитражный управляющий среди представителей АО «Виннер Партнерс», этакий win-win схематоз.

Ситуация вокруг других трех компаний почти идентична.

Далее интереснее, в 3-х из 4-х дел кредитором выступает ООО «Юридическая Мастерская», а в 4-м деле кредитором является ООО «Финансовый Восстановитель». Из открытых источников сайта Опендатабот усматривается, что Основателем и Директором этих двух кредиторов является Ющенко Олег Павлович.

Судя по такой картинке, Олег Павлович осуществляет хозяйственную деятельность, оказывает услуги многим контрагентам, но они не платят ему за них, поэтому он не разрешает споры с контрагентами в досудебном порядке, не обращается в суд с исковыми заявлениями о взыскании задолженности по договорам, а сразу обращается в суд с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве, и интереснее то, что только в Хозяйственный суд Запорожской области.

Еще интересным фактом является то, что по всем 4 делам, должники меняли свое наименование и юридические адреса перед началом процедуры банкротства, и конечно, именно на Запорожский регион. Таким образом, можно заключить, что кредиторы подконтрольны тем же адвокатам и арбитражным управляющим.

Кроме тесного и удобного сотрудничества Шелест Ю.В. с судьями Сушко Л.М. и Юлдашев А.А., усматривается также тесное сотрудничество между указанными судьями и Литвиненко С.С., как адвокатом, так и арбитражным управляющим. Так с 2022 года судья Юлдшаев рассмотрел с участием арбитражного управляющего Литвиненко С.С. не менее 15 дел о банкротстве, а судья Сушко – 5.

Также, проанализировав реестр судебных решений, усматривается, что у судей Юлдашева и Сушко такое «удобное» и контролируемое банкротство рассматривается примерно за 5-6 месяцев.

Поэтому можем только предположить, сколько может быть таких Заказчиков, кроме Литвиненко и Шелест, у Юлдашева и Сушко.

Таким образом, в Хозяйственном суде Запорожской области была создана очень интересная ОПГ, которая продает услуги по быстрой ликвидации проблемных предприятий. Однако, эта схема не столь уж тайна и не заметна, поэтому правоохранительным и контролирующим органам необходимо обратить внимание на указанных лиц.