Міноборони України втратило 33 мільйони доларів на підозрілих контрактах: кошти розчинилися на офшорних рахунках

Державна служба фінансового моніторингу України та Державне бюро розслідувань проводять розслідування щодо сумнівних контрактів Міністерства оборони України на закупівлю озброєння. У квітні 2022 року держава заплатила 32,9 млн доларів чеській компанії PAMCO INT a.s., проте значна частина замовлення так і не надійшла.

Про це повідомляє детективне бюро Absolution.

13 квітня 2022 року ДК "Укрспецекспорт" підписала два державні контракти з Міністерством оборони України:

• Контракт №403/1/22/121 – постачання боєприпасів на 679,8 млн грн.
• Контракт №403/1/22/122 – закупівля військової техніки на 317,8 млн грн.

Для виконання контрактів «Укрспецекспорт» уклав угоди з чеською компанією PAMCO INT a.s.. Сума міжнародних контрактів склала:

• 22,5 млн доларів США – за боєприпаси.
• 10,4 млн доларів США – за військову техніку.

Вже 25 квітня 2022 року "Укрспецекспорт" повністю сплатив PAMCO INT a.s. 32,9 млн доларів передоплати. Однак поставки так і не були виконані в повному обсязі:

• Україна отримала лише 4,8% від замовлених боєприпасів.
• Військову техніку не було поставлено взагалі.

Куди зникли гроші?

Слідчі ДБР встановили, що замість виконання контракту компанія PAMCO INT a.s. розподілила отримані кошти на інші рахунки:

• 7,94 млн доларів (232 млн грн) було переведено на рахунок компанії S LUX d.o.o.
• 11,08 млн доларів (324 млн грн) конвертовано в інші валюти та переказано на рахунки самої PAMCO INT a.s.
• 16,2 млн євро (474 млн грн) також переведено на рахунки PAMCO INT a.s.

Україна заплатила понад 32 млн доларів за озброєння, яке так і не отримала. У зв’язку з цим ДК "Укрспецекспорт" звернувся до поліції Праги із заявою про можливе шахрайство з боку посадових осіб PAMCO INT a.s. та привласнення українських коштів в особливо великих розмірах.

Державна служба фінансового моніторингу України провела аналіз фінансових операцій та звернулася до влади Чехії з проханням заблокувати підозрілі кошти. У листопаді 2023 року підрозділ фінансової розвідки Чехії заморозив на рахунках PAMCO INT a.s. 14 млн доларів, які належать Україні.

Українські правоохоронці зараз готують міжнародний запит про офіційний арешт цих коштів.

У рамках цього розслідування правоохоронці також арештували кошти голови ТОВ "Українська бронетехніка" Владислава Бельбаса.

ТОВ "Українська бронетехніка" була створена у 2001 році. До 2017 року її власником був Олександр Кузьма – родич фармацевтичного бізнесмена Миколи Кузьми, який у 2014 році працював помічником народного депутата Сергія Пашинського.

На момент скандалу компанія записана на киянку Людмилу Петригу, але одним із її співзасновників залишається ТОВ "Бюро національних розробок", яке належить Миколі Кузьмі – помічнику Пашинського.

Сам же Сергій Пашинський, який нині очолює Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості, заперечує свою причетність до скандалу. Він назвав звинувачення проти компанії "Українська бронетехніка" проросійськими провокаціями.

Розслідування триває, а українські слідчі намагаються повернути хоча б частину втрачених грошей.

Нагадаємо, Господарський суд Києва завалений позовами Міністерства оборони та "Агенції оборонних закупівель" проти ТОВ "Українська бронетехніка". Причина – систематичне невиконання зобов’язань за державними контрактами. Загальна сума претензій уже перевищила 70 мільйонів гривень.

Підозрюваний у крадіжці нафтопродуктів Курченка екснардеп Пашинський живе у маєтку під Києвом за мільйон доларів