НБУ хоче ускладнити закриття ФОПів: причина – боротьба зі схемами дропів

Національний банк України подав до Міністерства цифрової трансформації пропозицію змінити процедуру закриття фізичних осіб-підприємців (ФОПів). Як пояснив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes Ukraine, мета ініціативи — запобігти використанню ФОПів у схемах із дропами.

Зараз підприємець може закрити ФОП автоматично, однак НБУ вважає, що перед цим має відбуватися перевірка його діяльності.

«Перед закриттям ФОПів має бути можливість проаналізувати їхню діяльність – перевірити обороти коштів і повноту сплати податків. Лише після цього слід дозволяти реєстрацію припинення підприємницької діяльності», – наголосив Пишний.

За його словами, питання дропів потрібно вирішувати комплексно. Найближчим часом до Верховної Ради може бути внесений законопроєкт, який передбачає створення реєстру посиленого моніторингу дропів.

«Це стане ще одним фрагментом боротьби з цим явищем», – додав очільник НБУ.

Дропи (від англійського to drop – «кидати») — це люди, які надають шахраям доступ до реквізитів своїх банківських карток, зокрема PIN-кодів та даних інтернет-банкінгу, за грошову винагороду. Через такі рахунки зловмисники часто проводять сумнівні операції — від ухилення від сплати податків до відмивання коштів, здобутих унаслідок кіберзлочинів, торгівлі зброєю чи наркотиками.

Рахунки дропів також можуть використовуватися для переказів, пов’язаних із фінансуванням терористичної діяльності.

Нагадаємо, що Нацкомісія проти перейменування копійки.

Читайте також

НБУ залишив облікову ставку на рівні 15,5%