Романенко Михаил

Исходя из статей в западных и американских СМИ, Михаил Романенко -  соучредитель корпорации Danvel Group. 35-летний Романенко родом из Черновцов, но с 2014 года живет в Киеве (сейчас – преимущественно, в Лондоне или Дубае). В состав этой группы входят компании Danvel LTD и Eternity Business Limited (основная деятельность – доверительное управление активами частных инвесторов и венчурных фондов). Филиалы корпорации, по документам, расположены в Дубае, Лондоне, Цюрихе, Вене, Сингапуре. Danvel LTD сотрудничает с JPMorgan Chase, China Construction Bank, ALIPAY, HSBC, BlackRock, Goldman Sachs.

Романенко и его компании в прошлом году номинировались Международным инвестиционным конгрессом на звание "Лучший инвестиционный продукт" года и "Лучшая партнерская программа" года.

Согласно официальным документам, в Украине Михаил Романенко совсем небогатый человек, имеющий проблемы с законом. Романенко не платит налоги, уклоняется от уплаты штрафов за нарушение ПДД. Всего против Романенко сейчас ведется 19 (!) исполнительных производств.

До того, как Романенко стал модным мультимиллионером, у него был свой ФЛП. В Черновцах он занимался ресторанным бизнесом и, судя по всему, имел неплохие отношения с местными властями. Об этом свидетельствуют документы. В 2015 году 27-летний предприниматель заключил Договор с Квартирно-эксплуатационным отделом города Черновцы. Согласно условиям контракта, Романенко получил на праве аренды ряд помещений в военном городке №101 общей площадью 281 кв. стоимостью 2.8 млн гривен всего за 11 тысяч гривен в месяц.

После Черновцов, по данным издания, Михаил Романенко на короткое время выехал в Черкассы — там он повторно открыл ФЛП, основным видом деятельности которого было "исследование конъюнктуры рынка". В Черкассах он познакомился с гражданином Российской Федерации Денисом Владимировичем Манолием. Вместе они вернулись в западную Украину. В Ивано-Франковске партнеры открыли свою деревообрабатывающую компанию "ОРИЕНТ-ДОМ". Третьим владельцем предприятия стал гражданин Венгрии китайского происхождения Чэн Цзин. До полномасштабного вторжения их фирма работала, но подавала в налоговую "нулевые" декларации, будто хозяйственная деятельность не ведется.

В апреле 2022 года полиция обнаружила гражданина России Дениса Манолия (партнера Романенко) в Ивано-Франковской области. Он был задержан как лицо, находящееся на территории Украины без надлежащих оснований. Сам Манолий заявил, что в Украине проживает с 1995 года, а паспорт гражданина РФ предприниматель выбросил. В качестве доказательства он предоставил паспорт гражданина СССР. На этот факт украинское правосудие не обратило внимание, поэтому его отправили в пункт временного пребывания иностранцев. Депортировали ли его, пока неизвестно.

Что было с Романенко дальше точно неизвестно. но вдруг в 2023 году он всплыл как финансист, банкир и инвестор, который "внедрил новый уровень мирового банковского сервиса", запустив в Лондоне "новый необанк" Eternity Business. И якобы за это (и не только) он "удостоился ряда наград европейских организаций", в том числе "International Investment Congress и ОБСЕ (а именно International Diplomatic Mission)". Это никоим образом не Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. От слова "совсем".

International Investment Congress – почти то же самое, только дороже. Контора с адресами в Мюнхене, Берлине и Монако, судя по разделу "о нас", создана и управляется выходцами из "совка". Сайт конгресса, судя по истории тегов Google, был разработан на территории Украины и с её же территории поддерживается.

Необанк Романенко Eternity Business

Теперь остановимся на "необанке" Михаила Романенко – Eternity Business, который по сути является недобанком. В англоязычном источнике (стоимость размещения начинается с $300) полное его название указано как Eterninty Business Limited. Зарегистрировано оно в Лондоне, Великобритания.

По данным британского реестра, Eterninty Business Limited создано 35-летним жителем Черновцов Mykhailo Romanenko 24 марта 2023 года. Учредитель при регистрации оценил уставной капитал компании в 100 млн фунтов стерлингов (или 4,63 млрд грн). Чуть позже к конторе присоединяется израильский партнер Романенко – Лео Левин.

Понятно. что никаких миллионов Романенко на самом деле в компанию не вкладывал. Потому что их у него просто нет. Номинально уставной капитал компании состоит из ста миллионов простых акций, каждую из которых Романенко оценил в 1 фунт. Михаил Романенко может в уставной капитал вообще не вносить ни шиллинга, и никто не догадается, что компания – пустышка. Естественно, пока не нагрянут с проверкой британские фискалы. Но случится это не раньше, чем через пару лет после регистрации конторы. То есть, сравнительно нескоро.

Видами деятельности Eterninty Business, указанными при регистрации. являются деятельность открытых инвестиционных компаний, администрирование финансовых рынков, деятельность по управлению фондами и финансовый менеджмент.

По форме организации Eterninty Business является так называемой Private Company Limited by Shares, LTD (частная компания с ответственностью, ограниченной акциями). Согласно британскому Акту про компании 2006 года, это самый низкий уровень ответственности. Под такое банковскую лицензию не дают.

То есть, Eterninty Business не может быть банком даже с приставкой "нео". А номинальный уставной капитал астрономического размера – не более, чем попытка придать пустышке респектабельности.

Если зайти на сайт Eternity.business. Сходу крепнет подозрение, что это отнюдь не "необанк", а секта "сообщество". в которой внедряют очередную мошенническую Forex-схему.

Терпиле клиенту предстоит "инвестировать", вернее, отдать Мише Романенко и его подельникам свои деньги. Якобы в управление. На выбор есть четыре варианта "вкладов": от $100 (1ET там котируется за доллар с хвостиком) до $10 тыс. Соответственно, лоху инвестору сулят доходность от 36% до 60% годовых. То есть, чем больше вложишь, тем больше тебе наобещают. И вряд ли дадут. Более того, существует крайне большая вероятность, что "необанкиры" выдурят доступ к банковским счетам и криптокошелькам "инвестора" и обворуют его до нитки.

И как в любой порядочной финансовой пирамиде и тоталитарной секте, на Eternity.business клиенту также обещают горы "плюшек", если он приведет за собой стадо таких же баранов.

Судя по данным сервиса Similarweb, посещаемость сайта Eternity.business после запуска в апреле 2023-го от 200 посетителей подскочила до 30 тыс. в мае. Что свидетельствует об умеренно активном продвижении сего "финансового продукта".

Эксперты из Paranoid Web Extension уже отнесли этот сайт в категорию "подозрительных".

Новый развод - Danvel Group

В мае-июне 2023 года интернет-СМИ заполонили публикации, прославляющие Романенко и его новое детище:

"Михаил Романенко – непубличная и малоизвестная личность в Украине. Но в узких кругах держателей криптовалюты он широко известен. А еще он один из самых молодых миллиардеров не только среди украинцев, но и европейцев в целом. Ему 35 лет, а на его криптовалютном кошельке насчитывается почти 52 тысячи биткоинов, что в пересчете на доллары составляет 1,5 миллиарда!"

Таким образом Романенко и его новый партнер по бизнесу — уроженец Днепра Назар Бабенко завлекают народ в их новую компанию. сулящую мегаприбыли - Danvel. В состав этой группы входят компании Danvel LTD и Eternity Business Limited, основная деятельность которых — "доверительное управление активами частных инвесторов и венчурных фондов".

Назар Бабенко

Что из себя представляют эти "венчурные фонды", вы можете судить по Eternity Business, разложенному по полочках несколько выше. Здесь же остановимся на других участниках "концессии Danvel".

Кто бы не фигурировал в качестве "босса" Danvel, во всех платных публикациях, где упоминается эта контора, есть общие черты. Во-первых, выпячивается роскошный образ жизни фигуранта (будь то Романенко, Бабенко или Котов (третий партнер в Danvel) ). Во-вторых, подчеркивается успешность компании Danvel и уникальность её "продуктов". В-третьих, неоднократно прописываются ссылки на инста-профили фигурантов и Danvel. На которых посетителю опять тычут в лицо роскошью и заманивают вступить в Danvel.

Если "клиент" созрел "инвестировать", он попадает на сайт Danvel. Тут его общими красивыми словами убеждают, что у ребят есть "формула финансового успеха", с помощью которой он будет богатеть, не тратя при этом драгоценного личного времени. "Мы те, кто ведет революцию завтрашнего дня, – заявлено на сайте. – Присоединяйтесь к нам!"

Впрочем, в отличие от Eternity Business, здесь не получиться просто так с ходу зарегистрироваться и приступить к раздаче денег проходимцам. Для регистрации нужен "пригласительный код" от другого лоха уже действительного члена Danvel.

Несмотря на показушную респектабельность, дела у Danvel идут отнюдь не блестяще. По крайней мере, об этом свидетельствует статистика от SimilarWeb: посещаемость web-платформы danvel.com упала с 37,3 тыс. посетителей в марте 2023-го до 1,3 тыс. в мае.

Как Danvel связана с группировкой Кошляка и Офисом президента

Офшорная паутина Danvel начиналась с зарегистрированной на Кипре одноименной компании. По крайней мере, сейчас генеральным директором и владельцем киприотского Danvel указана Nataliia Mekenia (Наталия Мекеня).

В украинских реестрах Мекеня Наталия Ивановна упоминалась в качестве руководителя компаний из орбиты Геннадия Корбана – бывшего партнера опального олигарха Игоря Коломойского и мэра Днепра Бориса Филатова. В частности, КУА "Славутич-Капитал".

Также Наталия Мекеня вписана "уполномоченным лицом" благотворительного фонда "Данвел Груп" (адрес регистрации в Днепре). Учредители фонда – неразлучные "криптоинвесторы" Бабенко Назар Константинович и Котов Игорь Викторович (партнеры Романенко).

Во второй половине 2021 года появилось еще два "Данвела": Danvel Finances OÜ (Таллинн, Эстония) и Danvel Education Ltd (Лондон, Объединенное Королевство). Единственным бенефициаром обеих компаний указан Mykhailo Romanenko. Совсем недавно, 27 июня этого года, Danvel Education был принудительно ликвидирован из-за хронической неподачи отчетности.

Сейчас интернет-платформа группировки Danvel – danvel.com – если верить информации, указанной в "подвале" сайта, принадлежит британской Danvel Ltd. Но в контактных данных указана Danvel Corp с Маршалловых островов.

Информации о последней практически нет. Что касается британской Danvel Ltd, в реестрах указано, что зарегистрирована она была 2 ноября 2022 года в Лондоне. Номинальный уставной капитал – 50 млн фунтов стерлингов. Единственный бенефициар – Михаил Романенко.

23 марта этого года, одновременно с Eterninty Business Limited Михаил Романенко зарегистрировал еще одну лондонскую компанию – Danvel Group Limited (номинальный уставной капитал – 50 млн фунтов стерлингов).

В Украине "подпольный криптомиллиардер" Михаил Романенко нынче выступает совладельцем нескольких коммерческих структур. ООО "Экса" (Черновцы) специализируется на посредничестве в торговле топливом, рудами и металлами. ООО "Ориент-Дим" (Долина Ивано-Франковской области) торгует древесиной, ООО "Провектор Групп" (Киев) – фруктами и овощами.

Зарегистрированное 10 июня этого года ООО "Люди для людей" специализируется на web-порталах. Основанное 29.06.2023 ООО "еВидбудова" по странному стечению обстоятельств копирует название одной из электронных услуг в рамках национальной программы "Цифровое государство", разработанной по инициативе Офиса президента.

Михаил Романенко также выступает учредителем и директором двух общественных организаций – "Украинская ассоциация волонтеров" и "Ассоциация WEB3 Украины", а также благотворительного фонда "Волонтерская инициатива Украины". Судя по Facebook-страничке данного субъекта, в публичной плоскости он сосредоточен на помощи внутренне перемещенным лицам и продвижению идей WEB3.0.

Размах благотворительности Михаила Романенко выглядит более чем скромно на фоне распущенных им же самим слухов о полуторамиллиардном состоянии. А его посты, посвященные технологиям, вызывают стойкое ощущение, что написаны они с помощью ChatGPT.

Но сейчас отвлечемся непосредственно от Романенко и вернемся к его компаньону Котову. Игорь Котов выступает соучредителем ОО "Спортивный клуб "Леон". Среди других отцов-основателей этой примечательной общественной организации выделяется Кошляк Михаил Анатольевич.

Президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк – очень влиятельный на Днепропетровщине бизнесмен, депутат Днепропетровского облсовета от ОПЗЖ.

Клевещут, что свою бизнес-карьеру Михаил Анатольевич, тогда ещё тренер и мастер спорта СССР по дзюдо, начал в бурные 1990-е годы в составе ОПГ Нарика (Александр Налекрешвили со временем сменивший фамилию на Петровский). Заматерев, Михаил Кошляк оброс собственной группировкой под условным названием "Леон".

Приблизительно в тот период Михаил Анатольевич сошелся с генералом-майором МВД Николаем Астионом, курировавшем тогда оргпреступность на Днепропетровщине. Они породнились – сын Николая Василий Астион стал зятем Кошляка; оразовалась бизнес-группа Астионов – Кошляков.

Михаил Кошляк тесно связан с упомянутым выше Геннадием Корбаном. Собственно, Кошляк долгое время служил "силовым крылом" ФПГ "Приват" под предводительством олигарха Коломойского, в которую, как известно, входил Корбан. Во время Революции достоинства Михаил Кошляк был на стороне банды Януковича: боевики из "Леона" старательно избивали в Днепре активистов Евромайдана. Когда же революция победила, Кошляк едва сам не вступил в "Правый сектор". Но попал в СИЗО.

Кошляка арестовали по делу его компаньона Геннадия Корбана. Как писало "Сегодня", последнему вменяли преступления, совершенные на должности зампредседателя Днепропетровской облгосадминистрации, а именно: похищении председателя Госземагенства Сергея Рудыка и директора департамента корпоративных прав и правового обеспечения Днепропетровского горсовета Александра Величко, создание ОПГ, присвоение средств "Фонда обороны страны".

Но дело развалилось. Михаил Кошляк по этому поводу даже судился с государством Украина в Европейском суде по правам человека и выиграл.

Впрочем, склонность Михаила Анатольевича к рейдерству привела к тому, что ему постоянно сопутствуют уголовные производства, которые, увы, до сих пор не доведены до логического конца. В некоторых из них мелькает код ЕГРПОУ 38677966, принадлежащий ОО "СК "Леон", соучредителями которой выступают Игорь Котов и Михаил Кошляк. Но перспективы этих уголовных дел весьма туманны. Потому что предыдущее дело против Корбана и Кошляка посыпалось благодаря надежной защите адвоката Андрея Смирнова. На данный момент Андрей Смирнов трудится заместителем главы Офиса президента Украины, где курирует вопросы правовой политики, правоохранительной и судебной систем.

Романенко и его Bugatti

Летом прошлого года стало известно, что "молодой миллиардер Романенко" за $4,6 млн купил лимитированный сверхскоростной суперкар Bugatti Bolide.

СМИ акцентировали внимание на том, что "это не первый суперкар Bugatti в коллекции 35-летнего уроженца Черновцов". Якобы ранее "Михаил Романенко решил купить еще более редкое и дорогое купе Bugatti Centodieci за 10 миллионов долларов. Всего выпущено только 10 таких авто и одно из них приобрел Криштиану Роналду".

"Владение таким гиперкаром — это признание успеха и статуса, а Михаил Романенко является воплощением того, что осуществление мечты реально, когда имеешь страсть, мотивацию и решительность достигать высоких вершин" – написали СМИ.

Очевидно, что это по расчету Романенко и Ко должно потрясать воображение и привлекать новых клиентов в их финансовые пирамиды.

Тем временем Бюро экономической безопасности Украинв открыло три уголовных производства, где с большой долей вероятности фигурирует Eternity Business. Речь идет о таких преступлениях, как уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, полученных преступным путем, и участие в незаконном игорном бизнесе.

Как Романенко окучивает наивное население Германии и Австрии

В 2022 и 20223 годах Danvel Ltd и Eternity Business активно продвигались не только в украино- и русскоязычных сегментах интернета, но и в англоязычном. Причем, информационная кампания строилась на акцентуации неприлично роскошного образа жизни фигурантов (Романенко, Бабенко и Котова) с толстым намеком для аудитории на возможность заработать большие деньги без особых усилий. Например, в имиджевых публикациях утверждалось, что Михаил Романенко сколотил на криптовалютах состояние размером в $1,5 млрд (что, естественно, никак не подтверждалось) и собрал впечатляющую коллекцию суперкаров стоимостью в $10 млн (что тоже явная чушь).

После огласки аферисты начали некое переформатирование своего "бизнеса".

В сентябре прошлого года было зарегистрировано доменное имя eternity.inc, куда сейчас идет переадресация с сайта eternity.business, где изначально строилась одноименная "пирамида".

Туда же идет редирект с дюжины других сайтов, посвященных легкому заработку в интернете.

На главной странице eternity.inc заявлено, что это – некое сообщество с бесплатным членством. "Став членом нашего глобального сообщества, вы получите доступ к недвижимости, финансовым решениям, финансовым инструментам, академии финансовой грамотности – и многое другое", - говорится там.

Незадачливому посетителю обещают золотые горы, но туманно, без конкретики. Во что именно будут вложены их деньги? Каким образом? Как это работает?

Единственное, что хоть как-то похоже на конкретику, это "надежные инвестиции в недвижимость". Михаил Романенко склонял "пациентов" к инвестированию в элитную недвижимость в Дубае, утверждая, что является партнером второго по размеру застройщика в ОАЭ – компании Nakheel.

Поспешите отдать $10 тыс., чтобы стать частью одного из самых впечатляющих проектов – слишком похоже на "развод". Так или иначе, ни украинский подданный Mykhailo Romanenko, ни какое-либо связанное с ним юрлицо в качестве инвесторов Nakheel PJSC, подконтрольной королевской семье ОАЭ, в публичном поле не упоминаются.

Однако если посетитель сайта eternity.inc таки поддастся посулам Романенко и зарегистрируется, то незамедлительно попадет в "личный кабинет", где его станут настойчиво склонять к пополнению "депозитного кошелька". То есть, к расставанию с деньгами на счет компании Mandato Financial Services GmbH, открытый в литовском банке Mano Bankas (его вычислили по SWIFT-коду KUSRLT24). Но это вовсе не означает, что вы платите именно Mandato.

Зарегистрированная в Швейцарии Mandato Financial Services – финансовая компания, специализирующаяся на предоставлении услуг финансовых шлюзов, банкинга, электронных кошельков и тому подобного. То есть, в случае с eternity.inc компания Mandato открыла счет в литовском банке в интересах бенефициаров площадки и проводит им платежи. И заставить швейцарских финансистов, перманентно обложившихся юристами, раскрыть конечного получателя – задача нетривиальная. Ну, а в случае "криптовалютного платежа" деньги уйдут на анонимный кошелек, владельца которого вы вряд ли когда-то отыщете.

В "правовом уведомлении" на сайте eternity.inc указано, что он принадлежит компании Eternity Prime Limited; её гендиректор – гражданин Австрии Роман Лейтхаузер.

Роман Лейтхаузер

Согласно регистрационным данным, Eternity Prime Limited была основана в Гонконге (КНР) в форме общества с ограниченной ответственностью 26 октября 2023 года. Хотя имена бенефициаров скрыты, основателем компании её гендиректор Роман Лейтхаузер называет "украинского миллиардера и движущую силу" Mykhailo Romanenko.

Сейчас Eternity стал сосредотачиваться на "окучивании" немецкоязычной аудитории. Судя по youtube-каналу eternity.inc, именно немцы и австрийцы выбраны основной целью проходимцев. Как результат – 19.12.2023-го финансовый регулятор Австрии выступил с предостережением инвесторам от сделок с Eternity Prime Limited.

"Этот провайдер не имеет права осуществлять в Австрии банковские операции, требующие лицензии", - сказано в заявлении регулятора.

Через пару недель после предупреждения австрийцев, 3 января этого года Михаил Романенко и Ко получили "красную карточку" от Международной организации комиссий по ценным бумагам. Она предупреждает о возможных мошеннических и манипулятивных действиях со стороны Eternity Prime Limited.

Вскоре на "телодвижения" Миши Романенко отреагировали на "родине" компании Eternity Prime Limited. 12 января Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) предупредила общественность о подозрительных инвестиционных продуктах под названием "форекс-пакеты Eternity.inc", предлагаемых Eternity Prime Limited.

"Эти продукты не были разрешены SFC для предложения населению Гонконга и подозреваются в нарушении Постановления о ценных бумагах и фьючерсах (SFO)", - сказано в заявлении регулятора.

SFC также отметила, что продукты обещают аномально высокую годовую доходность — 36–84%. Там же вполне прозрачно намекнули, что "SFC предпримет все необходимые действия в случае нарушения закона".

Вскоре Михаил Романенко выступил с видео-обращением к участникам пирамиды "членам сообщества", пытаясь дезавуировать претензии регуляторов. Мол, никому никаких финансовых продуктов не "напариваем", а лишь даем бесплатную возможность членам сообщества вкладывать в "продукты наших партнеров" (говоря это, он, вероятно, уверен, что ни бумажный, ни цифровой след платежей не выведет на его шайку). Возмущенно повествовал, что, мол, мы тут в Eternity поголовно "дартаньяны", а вокруг враги, шантажисты и мошенники. Отдельно Михаил Романенко пристыдил юристов, готовых помочь "инвесторам" выбить из Романенко свои деньги назад.

Романенко в обмен на дроны

О похищении  главаря криптомошенников Романенко весной этого года заявил формальный гендиректор этого "предприятия" – австрийский авантюрист Роман Лейтхаузер. Заявление было распространено электронным письмом в рассылке для участников криптопирамиды.

Лейтхаузер написал, что Михаил Романенко, судя по всему, похищен, его заставили давать некие показания на камеру. Впрочем, директор Eternity Inc признал, что подельникам Романенко пока неизвестно, что на самом деле произошло.

Тем не менее, Лейтхаузер убежден, что "за этим стоят весьма криминальные организации" с "украинским следом". По его словам, к происходящему причастен человек из Германии, который "действует как просветитель и спаситель общества". Однако Лейтхаузер уверен, что "на самом деле его цель — собрать деньги на бизнес по производству дронов в Украине".

В этом письме Роман Лейтхаузер заверил наивных инвесторов, что, несмотря на похищение Михаила Романенко, их вклады в полной безопасности, в подтверждение чего обещал показать соответствующие квитанции и расписки.

В следующем письме, отправленном в тот же день, 19 марта, Роман Лейтхаузер попытался убедить участников криптопирамиды, что "события вокруг Михаила Романенко" не повлияли на безопасность биткойн-кошелька, на котором Eternity якобы хранит свой страховой резерв.

Тем не менее, вскоре после рассылки этих писем, с официального Youtube-канала Eternity Inc Роман Лейтхаузер удалил все видео, в которых присутствовал Михаил Романенко. Одновременно упоминания "отца-основателя" аферы стали исчезать непосредственно с сайта криптопирамиды.

Также, похоже, был сорван ранее анонсированный вебинар для "инвесторов" Eternity, где должен был выступить партнер Михаила Романенко – Назар Бабенко.

Это косвенно указывает на то, что Михаил Романенко, вероятно, вовсе не стал жертвой похищения "украинской мафией", а попросту "кинул" своих немецких и австрийских товарищей, выпотрошив кассу "конторы".