БЭБ завершило расследование по Коломойскому: дело касается завладения миллиардами гривен

Бюро экономической безопасности (БЭБ) при поддержке Офиса Генерального прокурора завершило расследование известного бизнесмена Игоря Коломойского. Расследование касается завладения миллиардами гривен и легализации доходов, полученных преступным путём.

Хотя Офис прокурора и БЭБ не называют имя фигуранта дела, но по данным СМИ это именно Игорь Коломойский.

Как сообщает Офис Генерального прокурора, Коломойскому и бывшему руководителю столичного филиала одного из банков инкриминируют завладение свыше 5,36 миллиарда гривен средств финансового учреждения, а также легализацию почти 4,1 миллиарда гривен. Эти средства были получены путем незаконных операций, в частности через фиктивные договоры и манипуляции с банковскими документами.

По данным БЭБ, расследование в отношении Коломойского было выделено в отдельное уголовное производство, которое охватывает четыре статьи Уголовного кодекса Украины, в частности статьи, касающиеся мошенничества, подделки документов и легализацию преступных доходов. Материалы уголовного дела были переданы стороне защиты для ознакомления.

Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения подозреваемым 5,8 млрд грн в кассу банка, а также завладения более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы.

"Часть безосновательно зачисленных на личные счета олигарха денег была сформирована за счет кредитных средств подконтрольного банку. В частности, это более 2 млрд грн", - говорится в сообщении БЭБ.

Расследование продолжается также в отношении других участников организованной группы, которую, по данным следствия, возглавлял Коломойский. Их подозревают в незаконном завладении свыше 3,3 миллиарда гривен компании "Укрнафта" и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности.

Напомним, что 2 сентября 2023 Коломойскому было вручено подозрение в мошенничестве и отмывании средств, полученных преступным путем. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, которая позже была изменена на залог, что составляет 1,9 миллиарда гривен.

Служба безопасности в результате обысков разоблачила масштабные схемы присвоения 40 млрд гривен на принадлежащих Коломойскому компаниях "Укрнефть" и "Укртатнефть", по результатам чего топменеджмент второй компании получил подозрения.

Кроме того, 15 сентября Коломойский получил третье подозрение по делу о завладении 5,8 млрд грн.