Коломойский получил третье подозрение по делу о завладении 5,8 млрд грн

Разоблачены новые факты преступной деятельности Игоря Коломойского, ему доложено о дополнительном подозрении. Речь идет о деле в незаконном завладении 5,8 млрд. гривен.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Так, по материалам СБУ ему доложено о дополнительном подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);
• ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах);
• ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация денежных средств, полученных преступным путем).

«По данным следствия, в период с 2013 по 2014 годы Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд. грн. Для этого фигурант создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в которой он был учредителем и акционером», - отмечается в сообщении.

В СБУ сообщают, что в течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные «взносы наличных денег в кассу банка», хотя на самом деле никаких взносов банк не получал.

«По версии следствия, такая «схема» позволила фигуранту получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более 700 млн дол. США. Затем эти фейковые «взносы» были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными средствами», – информирует СБУ.

Отмечается, что для того, чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их как ссуды и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.

«В настоящее время досудебное расследование продолжается. Проводится комплекс мер по установлению всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечению виновных к ответственности», - говорится в сообщении.

Напомним, утром 2 сентября СБУ сообщила о подозрении олигарха в отмывании большой суммы средств путем вывода за границу. В частности, подозрение было объявлено по двум статьям УК Украины:

• ст. 190 – мошенничество;
• ст. 209 – легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

В тот же день олигарху была избрана мера пресечения - ее арестовали с возможностью внесения залога в 500 млн гривен. В то же время адвокаты Коломойского заявили, что "никто не будет вносить залог".

7 сентября детективы НАБУ по согласованию руководителя САП сообщили Коломойскому и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами банка на сумму свыше 9,2 млрд грн.

Также Служба безопасности в результате обысков разоблачила масштабные схемы присвоения 40 млрд гривен на принадлежащих Коломойскому компаниях "Укрнефть" и "Укртатнефть", по результатам чего топменеджмент второй компании получил подозрения.

Читайте также

Ігор Коломойський втратив мільярди: нова оцінка статків олігарха від Forbes

Активи Коломойського вартістю три мільярди гривень арештували на 48 годин