БЕБ завершило розслідування щодо Коломойського: справа стосується заволодіння мільярдами гривень

Бюро економічної безпеки (БЕБ) за підтримки Офісу Генерального прокурора завершило розслідування щодо відомого бізнесмена Ігоря Коломойського. Розслідування стосується заволодіння мільярдами гривень та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Хоч Офіс прокурора та БЕБ не називають ім'я фігуранта справи, але за даними ЗМІ це саме Ігор Коломойський.

Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, Коломойському та колишньому керівнику столичної філії одного з банків інкримінують заволодіння понад 5,36 мільярдами гривень коштів фінансової установи, а також легалізацію майже 4,1 мільярда гривень. Ці кошти були отримані шляхом незаконних операцій, зокрема, через фіктивні договори та маніпуляції з банківськими документами.

За даними БЕБ, розслідування щодо Коломойського було виділене в окреме кримінальне провадження, яке охоплює чотири статті Кримінального кодексу України, зокрема, статті, що стосуються шахрайства, підробки документів та легалізації злочинних доходів. Матеріали кримінальної справи були передані стороні захисту для ознайомлення.

Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані.

"Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема це понад 2 млрд грн", - йдеться в повідомленні БЕБ.

Розслідування триває також стосовно інших учасників організованої групи, яку, за даними слідства, очолював Коломойський. Їх підозрюють у незаконному заволодінні понад 3,3 мільярдами гривень компанії "Укрнафта" та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність.

Нагадаємо, що 2 вересня 2023 року Коломойському було вручено підозру у шахрайстві та відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який пізніше було змінено на заставу, що наразі складає 1,9 мільярда гривень.

Служба безпеки в результаті обшуків викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень на компаніях "Укрнафта" та "Укртатнафта", що належать Коломойському, за результатами чого топменеджмент другої компанії отримав підозри.

Крім того, 15 вересня Коломойський отримав третю підозру у справі про заволодіння 5,8 млрд грн.