Экс-госсекретаря МИД Александра Банькова взяли под стражу по делу о хищении международной помощи

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему государственному секретарю Министерства иностранных дел Александру Банькову, которого подозревают в организации схемы по присвоению и легализации средств международной помощи. Суд отправил его под стражу до 30 сентября, определив альтернативу в виде залога в размере 10 млн. грн.

Об этом сообщает Общественное.

Прокуроры просили суд избрать для Банькова содержание под стражей с возможностью внесения 15 млн грн залога, однако суд частично удовлетворил это ходатайство, уменьшив сумму залога.

По данным Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Баньков мог организовать схему по присвоению и легализации средств международной помощи.

Следствие считает, что он действовал в составе организованной группы вместе с бывшим руководителем аппарата МИД Рамизом Рамазановым, основателем общественной организации "Центр содействия международному сотрудничеству" Владиславом Резниковым и бухгалтером.

По версии правоохранителей, Баньков фактически контролировал деятельность общественной организации. Благодаря меморандуму о сотрудничестве с Министерством иностранных дел на ее счета якобы перечислялись средства международной помощи, предназначенной для Украины.

Следствие расследует три эпизода

Первый эпизод касается благотворительных взносов из Японии.

По версии следствия, после поступления более 17,2 млн. грн. пожертвований на счета посольства Украины в Японии был изменен порядок отчетности, а средства перечислены на счет подконтрольной общественной организации. Два транша по 500 тыс. долларов США, по данным следствия, были обналичены под видом помощи Вооруженным силам Украины и гражданскому населению.

Второй эпизод связан с грантовыми средствами американской организации Renew Democracy Initiative (RDI).

Правоохранители утверждают, что в отчетной документации стоимость выполненных работ искусственно завышена. Это, по версии следствия, позволило незаконно обналичить около 8 млн грн из общей суммы грантов в 700 тыс. долларов США.

Третий эпизод касается легализации денежных средств.

По данным прокуроров, деньги выводили через подконтрольную компанию, сеть физических лиц-предпринимателей, фиктивные предприятия и конвертационные центры. Общая сумма средств, которые по версии следствия были легализованы таким образом, превышает 37 млн грн.

Александру Банькову инкриминируют организацию схемы по присвоению и легализации средств международной помощи.

Читайте также

Экспосадовицу филиала "Энергоатома" будут судить за вымогательство свыше 6,6 млн грн взяток от подрядчиков, — НАБУ