Ексдержсекретаря МЗС Олександра Банькова взяли під варту у справі про розкрадання міжнародної допомоги

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому державному секретарю Міністерства закордонних справ Олександру Банькову, якого підозрюють в організації схеми з привласнення та легалізації коштів міжнародної допомоги. Суд відправив його під варту до 30 вересня, визначивши альтернативу у вигляді застави в розмірі 10 млн грн.

Про це повідомляє Суспільне.

Прокурори просили суд обрати для Банькова тримання під вартою із можливістю внесення 15 млн грн застави, однак суд частково задовольнив це клопотання, зменшивши суму застави.

За даними Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Олександр Баньков міг організувати схему з привласнення та легалізації коштів міжнародної допомоги.

Слідство вважає, що він діяв у складі організованої групи разом із колишнім керівником апарату МЗС Рамізом Рамазановим, засновником громадської організації "Центр сприяння міжнародного співробітництва" Владиславом Рєзніковим та бухгалтеркою.

За версією правоохоронців, Баньков фактично контролював діяльність цієї громадської організації. Завдяки меморандуму про співпрацю з Міністерством закордонних справ на її рахунки нібито перераховували кошти міжнародної допомоги, призначеної для України.

Слідство розслідує три епізоди

Перший епізод стосується благодійних внесків із Японії.

За версією слідства, після надходження понад 17,2 млн грн пожертв на рахунки посольства України в Японії було змінено порядок звітності, а кошти перерахували на рахунок підконтрольної громадської організації. Два транші по 500 тис. доларів США, за даними слідства, були переведені у готівку під виглядом допомоги Збройним силам України та цивільному населенню.

Другий епізод пов'язаний із грантовими коштами американської організації Renew Democracy Initiative (RDI).

Правоохоронці стверджують, що у звітній документації вартість виконаних робіт була штучно завищена. Це, за версією слідства, дало змогу незаконно перевести у готівку близько 8 млн грн із загальної суми грантів у 700 тис. доларів США.

Третій епізод стосується легалізації коштів.

За даними прокурорів, гроші виводили через підконтрольну компанію, мережу фізичних осіб-підприємців, фіктивні підприємства та конвертаційні центри. Загальна сума коштів, які, за версією слідства, були легалізовані у такий спосіб, перевищує 37 млн грн.

Олександру Банькову інкримінують організацію схеми з привласнення та легалізації коштів міжнародної допомоги.

Читайте також

Експосадовицю філії "Енергоатома" судитимуть за вимагання понад 6,6 млн грн хабарів від підрядників, — НАБУ