ГБР проводит обыски в офисах онлайн-казино, связанных с Parimatch

Государственное бюро расследований 12 января проводит около двух десятков обысков по делу о незаконной деятельности онлайн-казино, которые, по данным следствия, связаны и подконтрольны российскому букмекеру.

Об этом пишет издание "Украинская правда".

По данным источника УП, речь идет об онлайн-казино BuddyBet и PariWin, непосредственно связанных с подсанкционным букмекером Parimatch.

Следственные действия проводятся в офисных помещениях финансовых компаний и помещениях лиц, по данным правоохранителей, непосредственно причастны к противоправной деятельности.

По данным следствия, речь идет об уклонении от налогообложения, легализации или отмывании доходов, полученных преступным через покупку виртуальных активов (криптовалюты), с использованием подконтрольных финансовых инструментов.

Напомним, Международная букмекерская компания Parimatch приостановила свою деятельность в Украине в марте 2023 года согласно решению СНБО и указу президента Украины о применении санкций.

Несмотря на то, что букмекерская контора Parimatch находится под санкциями, в сети активно рекламируется его клон BuddyBet , который открыто связывает себя с Parimatch и обещает вытащить средства, застрявшие на счетах РМ.

Читайте также

PariMatch змінює назву та продовжує свою діяльність на росії