ДБР проводить обшуки в офісах онлайн-казино, пов`язаних з Parimatch

Державне бюро розслідувань 12 січня проводить близько двох десятків обшуків у справі про незаконну діяльність онлайн-казино, які, за даними слідства, пов’язані та підконтрольні російському букмекеру.

Про це пише видання Українська правда.

За даними джерела УП йдеться про онлайн-казино BuddyBet та PariWin, які безпосередньо пов’язані з підсанкційним букмекером Parimatch.

Слідчі дії проводяться в офісних приміщеннях фінансових компаній та помешканнях осіб, які за даними правоохоронців, безпосередньо причетні до протиправної діяльності.

За даними слідства йдеться про ухилення від оподаткування, легалізацію чи відмивання доходів, одержаних злочинним через купівлю віртуальних активів (криптовалюти), з використанням підконтрольних фінансових інструментів.

Нагадаємо, Міжнародна букмекерська компанія Parimatch призупинила свою діяльність в Україні в березні 2023 року згідно з рішенням РНБО та указом президента України про застосування санкцій.

Попри те, що букмекерська контора Parimatch перебуває під санкціями, у мережі активно рекламується його клон "BuddyBet", який відкрито пов’язує себе з Parimatch та обіцяє витягнути кошти які застрягли на рахунках РМ.

Читайте також

PariMatch змінює назву та продовжує свою діяльність на росії