Львовские бизнесмены Юрий и Остап Доскичи фигурируют в криминальных схемах экс-советника ОП Артема Шило

2 апреля НАБУ вместе с САП задержали бывшего советника Офиса президента и экс-сотрудника СБУ Артема Шило. Его подозревают в организации схемы завладения почти 100 млн грн на закупках для "Укрзализныцы". Кроме громких фамилий, в этом деле есть еще одна интересная составляющая – лица, привлеченные к схеме. Некоторые лично, а некоторые, например, львовские бизнесмены Доскичи, предоставляя возможность схемщикам использовать счета и продукцию своих предприятий для проведения незаконных действий.

Об этом пишет издание АНТИКОР.

Юрий и Остап Доскичи являются основателями ТзДО "Гал-кат", специализирующейся на производстве прокатной металлургии, в том числе медных и алюминиевых проводов и кабелей. Юрий Доскич является депутатом Львовского областного совета от "Слуги народа", его брат Остап - депутат Львовского горсовета от "Европейской солидарности". Не считая завода по производству проводов, братья также занимаются строительным бизнесом и имеют благотворительный фонд. Оба они являются одними из богатейших депутатов Львовской области с сумасшедшим количеством квартир, домов и земельных участков.

Компании, в которых были основателями братья Доскичи, являются фигурантами сразу нескольких уголовных дел. В результате одной из них на счета "Гал-кат" был наложен арест. Дело касалось уклонения от уплаты налогов. По решению судьи Печерского суда Киева в декабре 2022 года был наложен арест 5,2 млн гривен.

По результатам проведения следственных действий было установлено, что расчетные счета ООО "Гал-кат" могли использоваться для осуществления незаконной деятельности.

Следствие исследовало обстоятельства, при которых должностные лица Налоговой Днепропетровской области пытались назначить регистрационный лимит налога на добавленную стоимость компаний, находящихся на временно оккупированной территории Украины. Указанные деяния происходят методом подделки участниками преступной группы официальных документов для получения квалифицированных электронных подписей от имени должностных лиц юридических лиц, Регистрация налоговых накладных и проведение бестоварных операций с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской и Черкасской областей», - говорится в материалах дела.

Для своих незаконных схем, как считает следствие, "черные" налоговики могли использовать счета "Гал-кат" братьев Доскич. И именно поэтому на них был наложен арест, как на вещественное подтверждение.

О том, что компания "Гал-кат" является систематическим нарушителем налогового законодательства, также свидетельствует недавнее ее внесение в список "рисковых". "Этим статусом налоговая награждает компании, подозреваемые в отмывании НДС и фиктивных операциях, а сам статус становится "черной меткой" для контрагентов компании", - пишет журналист Евгений Плинский. "Оказалось, что за 2023 год "Гал-кат" реализовала товаров на 3.15 млрд. грн, а приобрела товаров на 5.88 млрд... При этом, с 5.88 млрд. целых 3.19 млрд это были закупки по НДС. Производство медной катанки в том, что 90% стоимости готовой продукции составляет лом меди, который не облагается НДС, а вот готовая продукция уже облагается НДС. , реальный НДС должен составить 441 млн грн, а получился примерно 63 млн. Государство могло потерять около 380 млн грн налогов”.

Подтверждение тому, что "Гал-кат" часто приписывает себе какие-то закупки, которых на самом деле не было, можно найти и в судебном реестре. Так, предприятие Доскичев фигурирует по уголовному делу, что касается ООО "Научно-техническая и финансово-промышленная компания ВГИК", подозреваемая в осуществлении фиктивной хозяйственной деятельности для минимизации налогов. Более того, по этому же делу проходит еще одна фирма по орбиту влияния Доскичев и, собственно, связывающая их с масштабным хищением на закупке для "Укрзализныцы".

Так, в период 2021-2022 годов ООО "НТИФПК" ВГИК отразило документальное приобретение свыше 4,5 тыс. тонн лома меди на общую сумму свыше 370 млн. грн. в ООО "Контес ЛТД" и ООО "СК Втормет", которые имеют признаки осуществления фиктивной хозяйственной деятельности. В дальнейшем ООО "Контес ЛТД" покупало лом меди на общую сумму более 370 млн. грн. в ООО "Техникс компани". Эту компанию следствие подозревает в проведении финансовых операций по фирмам, имеющим признаки "транзитности". По второму эпизоду та же ООО "НТИФПК" ВГИК", используя ряд других фирм, среди которых и "Гал-кат", проводила сомнительные операции по покупке и реализации лома. следствия, бюджет Украины не досчитался не менее 118 662 436 гривен налога на добавленную стоимость.

Среди тех компаний, которые были задействованы в схеме, видим ООО "ОП "Укркабель". Это предприятие сейчас входит в группу "Укркабель" Владимира Довбенко. Но с марта 2017 по вересень 2022 .

Компания является фигурантом уголовного дела, согласно которому группа лиц создала преступную группировку, целью которой было завладение средствами Укрзализныцы путем поставки кабельно-проводниковой продукции по завышенным ценам. Организаторами схемы и руководителями ОПГ следствие считает основателей и руководителей ООО "Эней" Владимира Котляра и Сергея Кондратенко.

В ходе досудебного расследования исследовалось несколько эпизодов, по которым были обнаружены завышенные цены на продажи медного кабеля для "Укрзализныцы". Все они касаются 2021-2022 годов. Сумма ущерба для железной дороги исчисляется 117 млн. гривен. Следовательно, фактически Юрий и Остап Доскичи, как учредители ООО "ОП" Укркабель в указанный период, могут считаться приспешниками хищенных государственных средств.

И здесь стоит обратить внимание на фирму "Эней". Она фигурирует в деле упомянутого в начале материала бывшего СБУ и экс-советника главы Офиса Президента Артема Шила. В некоторых журналистских расследованиях Шила прямо называют "смотрящим" за "Укрзализныцей" от ОП. И это отчасти подтверждается негласными следственными поисковыми действиями. По одному эпизоду Шила подозревается в создании преступной группировки с целью завладения средствами "Укрзализныцы" в 2021 году.

Здесь как раз и фигурирует упомянутая фирма "Эней", которая поставляла кабели для "Укрзализныцы". Как отмечает журналистка Татьяна Николаенко, подробно описавшая суд над Шилом, на судебном заседании были заслушаны телефонные разговоры некоторых участников дела. Среди них можно было услышать разговор одного из руководителей ООО "Эней" Сергея Кондратенко с работником "Укрзализныцы". Первый называет Шила – "серьезным чуваком", который похож на высших должностных лиц государства.

Напомним, что ООО "Эней" является фигурантом уголовного дела вместе с фирмой "ОП" Укркабель, учредителями которого в период расследования среди других были львовские бизнесмены Доскичи.

Декларации Юрия и Остапа Доскичей пестрят суммами со многими нулями, десятками квартир во Львове и Киеве, многочисленными земельными участками и имениями. Их называют одними из самых богатых депутатов Львовщины.

В то же время, анализируя уголовные дела компаний, учредителями которых они являются, удивляешься, как они все еще продолжают выходить сухими из воды. И чувствуют себя настолько спокойно, что их компания "Гал-кат" является активным участником государственных тендеров, часто проходящих на безальтернативной основе. Например, в прошлом 2023 году фирма Доскичей подписала договор на поставку проводов для Львовского коммунального предприятия "Львовэлектротранс". Сумма контракта – 20 млн. гривен. И конкурентов в этом тендере, по странному стечению обстоятельств, у "Гал-кат" не было от слова совсем.

Если следствие добралось до бывшего СБУ-шника Артема Шила по делу о хищении средств "Укрзализныцы", братьям Доскичу точно нужно напрячься.

Читайте также

Справа Артема Шила: у ВАКС відмовилися розповісти, хто вніс заставу за колишнього радника ОП

Ексрадник ОП Шило вийшов під 30 мільйонів застави через кілька годин після арешту