В Украине арестовали активы российского миллиардера Мордашова

Он был бенефициаром одного из крупнейших туристических агентств Украины TUI
Важно
В Украине арестовали активы российского миллиардера Мордашова
Туристическое агентство TUI Фото: https://www.facebook.com/pages/TUIfly/105518036147381/photos/

В Украине арестованы корпоративные права одного из крупнейших туристических агентств Украины "TUI", конечным бенефициаром которого является российский миллиардер Алексей Мордашов, известный как "железный мальчик".

В Службе безопасности Украины сообщили, что Мордашов владеет одной из крупнейших российских сталелитейных и горнодобывающих компаний и имеет контрольные пакеты акций нескольких предприятий.

В 2016 году бизнесмен получил от президента РФ путина отличие "За благодеяние".

По решению суда, на его туристический бизнес в Украине наложен арест.

Туристическое агентство TUI Фото: https://www.facebook.com/SecurSerUkraine

Это касается, в частности:

  • корпоративных прав в виде 100% уставного капитала компании в размере более 31,5 млн. грн.
  • средства в размере более 3 млн. грн. и 106 тыс. долларов США, которые находились на банковских счетах

Все арестованные активы переданы в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА).

СБУ продолжает досудебное расследование по этой статье по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины)
  • ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Отмечается, что изобличение и документирование преступления происходило сотрудниками СБУ под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры г. Киева.

На днях СБУ заблокировала активы девяти украинских предприятий, принадлежавших корпорации "Ростех", алюминиевой компании "РусАл" и нефтяному холдингу "Татнефть" более чем на 4,5 млрд гривен.