Отмыли 10 миллиардов гривен: эксглава ФГИУ Сенниченко с сообщниками получили новые подозрения

Все участники преступной организации во главе с бывшим главой Фонда госимущества Украины Дмитрием Сенниченко получили новые подозрения. Теперь они подозреваются также в легализации преступных доходов на сумму более 10 млрд. грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Речь идет о:

• председателя Фонда государственному имуществу Украины (руководитель преступной организации, организатор);
• лицо приближенное к председателю ФГИУ (соорганизатор);
• советника председателя ФГИУ;
• двух и. директора АО "Одесский припортовый завод" (в разные периоды);
• и.о. руководителя АО "Объединенная горно-химическая компания";
• двух владельцев ООО – победителя аукциона на АО "Одесский припортовый завод";
• двух физических лиц – соучастников преступления.

В марте 2023 года НАБУ и САП разоблачили два эпизода деятельности преступной организации. Первый касался коррупции на "Одесском припортовом заводе" (ОПЗ). По данным следствия, Сенниченко в начале 2020 года добился назначения "лояльных" членов в наблюдательный совет ОПЗ. Впоследствии они согласовали назначение участника преступной организации директором завода.

Подозреваемые – тогдашний председатель ФГИУ Сенниченко, его приближенное лицо, два и.о. директора АО "ОПЗ", два владельца ООО - в течение мая 2020-октября 2021 года незаконно продлевали действие дополнительных соглашений с подконтрольным им ООО о переработке газа в карбамид и аммиак. Это было сделано, чтобы и дальше платить заводу меньше переработки сырья.

Впоследствии члены преступной организации поняли, что постоянное безосновательное продление действия договора между АО "ОПЗ" и подконтрольным ООО может вызвать вопросы, поэтому провели конкурсный отбор нового поставщика сырья, предполагая победу в нем подконтрольной им компании. Когда он не победил, они незаконно отменили результаты и подписали договор с заранее определенным ООО. Следствие собрало достаточно доказательств того, что конкурс был сорван намеренно. Подтверждение этому – в переписке между участниками преступной организации.

В результате, за период с мая 2020 года по октябрь 2021 года АО "ОПЗ" недополучило более 300 млн. грн.

Второй эпизод деятельности преступной организации касается "Объединенной горно-химической компании" (ОГХК) (100% принадлежит государству в лице ФГИУ).

Детальнее о схеме, по которой выводили деньги Сенниченко и Ко читайте в нашем материале здесь.