Вывели активы российского олигарха из Украины: сообщено о подозрении экс-руководителям частного банка

Бывшему голове и и.о. председателю правления украинского частного банка сообщили о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налога с дохода нерезидента на общую сумму 18,3 млн грн при выплате роялти в течение 10 месяцев в адрес кипрского нерезидента. Конечным бенефициаром банка, входящим в пятерку крупнейших по размеру собственного капитала, является российский олигарх.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Составлены сообщения о подозрении бывшему председателю и и. о. главы правления частного банка в Украине. Им инкриминируют умышленное уклонение от уплаты налога с дохода нерезидента на общую сумму 18,3 млн. грн. при выплате роялти в течение 10 месяцев в адрес кипрского нерезидента (ч. 2, 3 ст. 212 УК Украины), - говорится в сообщении.

Конечным бенефициаром банка, входящим в пятерку крупнейших по размеру собственного капитала, является российский олигарх.

По данным следствия, группа лиц, контролирующих деятельность кипрских компаний и частного банка в Украине, заранее разработала план вывода активов банка под видом выплаты роялти за использование торговых знаков.

Эти знаки ранее принадлежали материнскому банку в РФ, а в 2021 году были переоформлены на кипрского нерезидента. Это было сделано для возможности применения условий льготного налогообложения и избежания двойного налогообложения.

Так, пока торговые знаки принадлежали частному банку РФ, ставка роялти составляла 13,4 тыс. долларов США. За 3 года их использование украинским банком в адрес собственника роялти – российского банка уплачено 1,4 млн. грн.

После переоформления прав на эти же торговые знаки на кипрского нерезидента, сумма вознаграждения материнскому банку РФ составила 68,9 млн грн, а величина ставки роялти для их использования подконтрольным банком в Украине увеличилась более чем в 1200 раз до 16,4 млн долларов США. Менее чем за год использования этих знаков частным банком в Украине в адрес кипрского нерезидента уплачено более 248 млн. грн.

При этом задействованные банки и компания-нерезидент связаны между собой единственными бенефициарными собственниками, которым подконтрольны их должностные лица.

В настоящее время принимаются меры по вручению сообщения о подозрении двум бывшим руководителям правления частного банка в Украине. Наложен арест на счета 5 кипрских компаний, на которых учтены средства на общую сумму 469,4 млн. грн., ценные бумаги на общую сумму 12,2 млрд. грн., корпоративные права на сумму свыше 53,4 млн. грн.

Читайте также

Ирландия заморозила российские активы на 1,72 млрд евро

В Украине арестовали активы российского миллиардера Мордашова