Бізнесмен-шахрай Сергій Шапран бере "липові" кредити, щоб не сплачувати податки

Сергій Шапран – бізнесмен, політик та юрист, який неодноразово ставав фігурантом журналістських розслідувань.

Про це пише «Антикор».

Депутат Броварської міськради намагається створити собі імідж «мецената» та «благодійника» для того, щоб приховати реальний стан речей: його компанії – фігуранти кримінальних проваджень щодо ухилення від сплати податків, легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, незаконного використання корисних копалин та підкупу посадових осіб . Окрім «букету» кримінальних правопорушень, у скоєнні яких підозрюються підприємства з орбіти Шапрана, його також звинувачують у приховуванні бізнесу підсанкціонованого громадянина Російської Федерації Ігоря Наумця.

Якщо дослідити біографію Сергія Шапрана, здається, що це «людина від Бога», адже він зумів досягти успіху одразу в кількох напрямках. Насамперед, згідно з офіційними даними, Шапран є талановитим юристом. Саме з юриспруденції він розпочинав свою кар'єру у середині 2000-х років. У свій час, як свідчать дані з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, він навіть встиг побувати нотаріусом у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області. При цьому юрист поєднував свою професійну діяльність із оптовою торгівлею будівельними матеріалами. Такий нетиповий симбіоз. Кар'єра нотаріуса Шапрана довго не тривала – вже у 2012 році він припинив свою діяльність.

Витяг з ЄДР ФОП, ЮО та ГО з нотаріальної діяльності Шапрана

Цікавою деталлю у біографії Шапрана є те, що з 2002 року він очолював юридичну компанію з екзотичною назвою «Імператор». Цього ж року він закінчив школу та відсвяткував повноліття, а лише наступного року вступив до Київського національного університету внутрішніх справ. Надалі він, як ми раніше згадували, вів діяльність як нотаріус у Маріуполі, паралельно займаючись оптовою торгівлею будівельними матеріалами, а також створює перші підприємства, у тому числі в галузі металургії, фінансовому секторі та видобутку корисних копалин. 2012 року він спробував балотуватися до Верховної Ради України як самовисуванець по одномандатному виборчому округу у місті Бровари у Київській області, проте програв. Наступного разу Сергій Шапран балотувався вже успішно: у тих же Броварах у 2021 році його обрали від політичної партії «За майбутнє», що асоціюється з олігархом Ігорем Коломойським, який наразі перебуває у СІЗО та його бізнес-партнером Ігорем Палицею. Тоді ж Шапран очолив районний осередок партії та активно піарив себе як меценат, громадський діяч тощо.

Зараз в інтернеті можна знайти його занедбаний сайт – він не адмініструється з 2021 року, але й за той час на ньому можна знайти багато цікавого.

Скріншот веб-сайту Сергія Шапрана

Насамперед у вічі впадає, як себе називає Шапран – «народний депутат Броварської міської ради». Напевно, комусь із команди політика треба було повідомити про те, що народні депутати бувають лише у Верховній Раді, а в місцевих радах – просто депутати. Але не будемо на цьому звертати увагу.

На сайті Шапрана також йдеться, що він із 2012 року є засновником «інвестиційного холдингу ALUMETA Group», проте така компанія не зареєстрована відповідно до норм українського законодавства. Однак її можна знайти у офшорній зоні – на Кіпрі. Там засновано ALUMETA LTD, яка є власником Броварського алюмінієвого заводу. Кінцевим бенефіціарним власником офшорної компанії, за даними реєстру, є Сергій Валентинович Шапран.

Інформація про засновників та власників ТОВ «Броварський алюмінієвий завод»

"Броварський алюмінієвий завод", який, як ми вже встановили, належить фірмі з Кіпру, має сумнівні фінансові показники. Протягом 2022-2023 років дохід компанії становив понад 1,6 мільярда гривень. При цьому чистий прибуток становить лише 10 мільйонів гривень. «Броварський алюмінієвий завод» не лише бере участь у державних закупівлях, а й перемагає у них. Наприклад, підприємство Шапрана у травні цього року ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод» заявку на постачання алюмінієвих листів на 4,189 мільйона гривень.

Фінансові показники ТОВ «Броварський алюмінієвий завод»

На вебсайті кіпрської компанії «ALUMETA», що належить Шапрану, і включає «Броварський алюмінієвий завод» зазначено, що підприємство постачає алюмінієві вироби в 30 країн. Там же розміщено мапу держав, з якими ALUMETA співпрацює. На ній показано, що однією з країн, куди експортується алюміній, є Білорусь. Не варто нагадувати, що у лютому 2022 року Білорусь надала плацдарм для російського вторгнення в Україну. Саме через підлий вчинок білоруського диктатора Олександра Лукашенка, російські війська змогли за лічені дні опинитися в передмісті Києва. Однак, схоже, Сергія Шапрана це не хвилює, ALUMETA пишається своєю співпрацею з посібниками окупантів.

Карта країн, з якими працює ALUMETA (скриншот веб-сайту компанії)

Кримінальні справи Сергія Шапрана

Незважаючи на те, що Сергій Шапран всюди розповідає про свою бездоганну репутацію та визначні успіхи, правоохоронці неодноразово сумнівалися, що бізнесмен веде свою діяльність чесно. Провідна компанія підприємця – «Броварський алюмінієвий завод» фігурує у низці кримінальних проваджень, починаючи з 2018 року. Фабули вони фактично одні й самі. Не дивно, але справи стосуються фінансової злочинності. У червні 2018 року ГУ ДФС України у Києві помітили у діях заводу ймовірне ухилення від сплати податків. Було розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018110130000021 від 21.06.2018 року. Тоді слідчі встановили, що компанія «Акор груп» по змові з посадовими особами «Броварського алюмінієвого заводу» начебто орендувала б у останніх склад, а ще зробила в ньому ремонт. Насправді на момент «оренди» складське приміщення було знесено, а фіктивні договори було укладено для ухилення від сплати податків.

У «пакеті» кримінальних проваджень, які розслідуються проти компанії Шапрана, є такі, які можна назвати нетиповими і навіть смішними. Справа в тому, що одне з його підприємств, розташоване на тій самій адресі, що і «Броварський алюмінієвий завод», підписало контракт на постачання газу з «Київоблгазом». Коли майстри прийшли звірити лічильники, виявили, що хтось їх скрутив, а цілий завод безкоштовно протягом невідомого періоду часу користувався газом, тобто просто крав газ. Відомості про злочин були внесені до ЄРДР за №42017111130000476 від 21.12.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361 ("Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж"), ч. 4 ст. 190 («Шахрайство») КК України.

Найсвіжіший епізод у кримінальних провадженнях проти Броварського алюмінієвого заводу датований минулим роком. Слідчі Бюро економічної безпеки України розслідують кримінальне провадження проти компанії Шапрана. Підозрюють його підприємство в ухиленні від сплати податків та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Проте навіть не кримінальні провадження для Броварського алюмінієвого заводу є критичною проблемою. Підприємство, незважаючи на значну доходну частину, має величезні борги. За даними реєстру, компанія Шапрана має зобов'язання на 138 мільйонів гривень лише перед банківськими установами. Загальний розмір зобов'язань "Броварського алюмінієвого заводу" складає близько 440 мільйонів гривень. Такий розмір боргів вказує на те, що кошти або виводяться в офшори (через кіпрську компанію, яка володіє заводом) або витрати підприємства навмисно завищуються, щоб не сплачувати податок з прибутку. Можливо, працюють обидві схеми одразу. Про те, що з фінансовими зобов'язаннями компанії Шапрана не все так свідчить такий факт: за останні 8 років отримав 34 кредити загальною вартістю 878 мільйонів гривень. Без винятку всі позички підприємству надав той самий банк «АСВІО Банк». Впевнені, що більшість наших читачів ніколи не чули про існування такої фінансової установи. Це і не дивно, адже "АСВІО БАНК" по всій Україні має менше ніж 50 відділень, а капітал банку становить лише 548 мільйонів гривень. Також фінансова установа приносить мінімальні прибутки – за минулий рік «АСВІО БАНК» отримав лише 19,8 мільйонів гривень прибутку. Власниками банку є скандальні брати Супруненка. Старший із братів – Олександр був народним депутатом України двох скликань від «Партії Регіонів», а потім вибрався у VIII скликанні як мажоритарник і увійшов до групи «Воля народу», що складалася здебільшого з колишніх «регіоналів». А молодший В'ячеслав був депутатом Київської міської ради, коли столицею України керував «космонавт» Леонід Черновецький . Подружжя десятиліттями переслідують корупційні скандали, проте їм вдається «вийти сухими з води».

Олександр та В'ячеслав Супруненко

Склавши всю цю інформацію на купу, можна зробити висновок, що банк братів Супруненка видає компанії Сергія Шапрана фіктивні кредити для того, щоб у звітності з'являлася заборгованість. Від цього виграють усі учасники схеми: АСВІО БАНК декларує дохід за рахунок нібито виплачених зобов'язань (не оподатковується), а Броварський алюмінієвий завод навпаки показує витрати для того, щоб не сплачувати податок на прибуток.

Схоже, ми розкрили схему ймовірного ухилення від сплати податків та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Можливо, слідчі Бюро економічної безпеки України звернуть увагу на діяльність, яка має відверті ознаки криміналу, і розпочнуть чергове досудове розслідування проти компанії Сергія Шапрана.