Хто саме з нардепів намагається таким чином допомогти втікачеві повернутися до України? Що спільного у грандіозної вітчизняної криптопіраміди та найбільшої шахти у Покровську? Як персональний бренд, під яким ошукували жертв міжнародної схеми, засвітився поруч з підсанкційним спонсором війни у росії і де може переховуватись сам Фузіяма, пише СТОПКОР.
Раніше ми вже розповідали, як бразильський ділок японського походження Карлос Фузіяма, що наобіцяв інвесторам величезні прибутки від майнінгу криптовалют, опинився в епіцентрі міжнародного скандалу. Він із помпою відкрив майнінгову ферму в колишній їдальні заводу в Кропивницькому та почав збирати гроші з людей по всьому світу.
Та замість обіцяних надприбутків для вкладників, його ТОВ "Майнінг Експрес" вивело понад мільярд гривень зі статутного капіталу через гонконгську фірму "Едельвейс Інвестмен Енд Трейдінг Компані Лімітед". У 2021 році українська влада заборонила йому в'їзд до країни, а посвідку на проживання було скасовано.
Вітчизняні правоохоронці встигли накласти арешт на майнінгове обладнання та інше майно. Але, як виявилось, навіть його Фузіяма завозив за хитрою "схемою". Цього разу – зі збитками для держбюджету та, ймовірно, у змові з митниками, які допомогли підробити документи, щоб не платити "зайві" гроші державі.
Обладнання залишили на відповідальне зберігання, але в грудні 2021 року власники "піраміди" підтягнули нову охорону, вигнали старих робітників і встигли вивезти частину майна.
Якою є доля кримінального провадження щодо ТОВ "Майнінг експрес"?
Як з'ясували розслідувачі СтопКору, останнє засідання, яке "пробивається" в YouControl по "Майнінг Експресу", – це чергова спроба адвоката відбити з-під арешту бодай щось. У травні 2024 року представник сторони захисту намагався "причепитися" до описки в рішенні апеляції, яка йому вже відмовляла. Але тоді суддя на хитрощі не повівся і просто наказав виправити помилку.
Виявилось, що "Майнінг Експрес" проходила з цілою низкою інших компаній по справі щодо можливих махінацій з податками ТОВ "Укрцентраль". Фіскали Донеччини врешті суди програли, але в матеріалах ідеться, що ТОВ "Майнінг Експрес" надавало "Укрцентралі" якісь послуги. Принаймні на папері. А "Укрцентраль" – це головний підрядник найбільшої шахти в Україні – ШУ "Покровське", що входить до пулу інтересів "Метінвесту" пана Ахметова.
Тож виникає запитання: а чим майнінгова ферма могла зарадити вугільному гіганту? І скільки ще послуг, принаймні на паперах, Фузіяма встиг "надати" загалом по Україні? Та на які суми?
"Відзначився" криптоаферист і за кордоном
Журналістам СтопКору вдалося поспілкуватися з юристом, який займається справою Фузіями в Японії. Там виявились тисячі постраждалих.
"Кажуть, що в Японії – понад 2000 жертв. Я вважаю, що постраждалими є не лише ті, хто вкладав свої гроші, а й ті, хто позичав ці гроші. В Японії немає кримінальної справи проти пана Фузіями. Є тільки цивільний суд. Хоча слід негайно порушувати кримінальну справу. Потерпілі не знають, що робити, тому лише звертаються до цивільного суду. Я частково підтримую цивільний процес", – розповів Сата Манабу, який займається справою "Mining Express" в Японії.
Як стверджують інсайдери, японців Фузіяма "обробляв" капітально. Він влаштовував яскраві вечірки та презентації, використовуючи місцевих "продажників" з локальним експресивним вайбом. Люди Фузіями навіть влаштовували японцям виїзні тури до Кропивницького.
А тільки-но піраміда луснула – на сайті з’явилось єдине повідомлення. В ньому організатори обіцяють все відновити, скаржаться на правоохоронців, сподіваються на виграш у судах і маніпулюють темою війни.
"Як ви всі знаєте з новин, ракети продовжують падати на Київ, викликаючи велике занепокоєння та вплив у регіоні. Після закінчення війни ми прагнемо відновити свою діяльність і сприяти відбудові та економічному розвитку регіону", – стверджують вони.
Але чи справді Карлос Фузіяма так переймається через війну в Україні?
В процесі журналістського розслідування викривачі натрапили на інстаграм-сторінку бразильського боксера Патріка Тейхейри. 6 липня 2022 року він викладає відео тренування у футболці з рекламою персонального бренду нашого героя KZ – Казе Фузіяма. Казе – це публічне ім’я Карлоса. Боксер також тегає його сторінку. Примітно, що відео зняте в... росії.
Бо вже за три дні Патрік вийшов на ринг у Єкатеринбурзі, щоб програти місцевій дагестанській зірці – Магомеду Курбанову. На кадрах друг Фузіями позує у шортах з тим самим брендом – KZ. А до цього – роздає інтерв’ю російським спортивним медіа.
А найцікавіше, що бій проходив за гроші російського промоушену RCC, який спонсорує підсанкційна "Російська мідна компанія". А ще її власник фінансово підтримує батальйон "Урал", який бере участь в окупації української землі.
Хоча, за словами японського юриста, після втечі з України Фузіяма ще намагався відпрацювати залишки локальної відомості.
"Кілька років тому Фузіяма влаштував іншу аферу. У той час він був топлідером, тому я вважаю, що він хороший спікер. Він також нещодавно почав працювати над шахрайським онлайн-казино під назвою PlayMe", – зазначає Сата Манабу.
Та, схоже, розмах проєкту вже не той. Бо окрім дуже локальної презентації та кількох японських продавців нового "Євангелія від Фузіями", знайти бодай якусь інформацію про це казино ми не змогли.
На жаль, схоже, не кращі справи і у кримінального провадження щодо "Майнінг Експресу" в Україні.
При цьому сама будівля "Майнінг Експресу" сьогодні має вкрай непрезентабельний вигляд: обдерта вивіска та пил на вході.
"Ми спеціально з’їздили в Кропивницький, щоб на власні очі подивитись на "найбільшу майнінгову ферму Європи", яка виявилась найбільшою криптопірамідою. Порожня парковка, закинута територія та демонтоване вентиляційне обладнання на землі. Погодьтесь, не дуже схоже, що бразильський японець збирається повертатися сюди або повертати вкладникам гроші", – розповідає журналіст-розслідувач.
Тим часом команда СтопКору отримала тривожний інсайд. Втративши всі перспективи за кордоном та побоюючись відповідальності там, Фузіяма, схоже, намагається все ж таки повернутися до України.
За інформацією від джерел, допомагати вигнанцю взялися на найвищому рівні. Йдеться про голову правоохоронного Комітету Верховної Ради – нардепа Сергія Іонушаса. Він направив правоохоронцям звернення, щоб ті пом’якшили ставлення до Фузіями і не заважали йому у поверненні.
Мовляв, бразилець – не шахрай, а потерпілий від шахрайських дій українців. І взагалі Фузіяма начебто є добропорядним іноземним інвестором.
СтопКор продовжує розслідування. Ми триматимемо історію з мільярдним криптошахрайством на контролі і обов’язково покажемо, чи вдасться Фузіямі втекти від закону за кордоном та повернутись до України. А також – чи наважиться хтось із місцевих посадових осіб йому у цьому посприяти.
