В Україні викрили схему відмивання сотень мільйонів із оборонних контрактів

Правоохоронці викрили масштабну схему відмивання коштів із оборонних контрактів: підрядник Міноборони через мережу фіктивних компаній вивів майже 580 млн грн. У справі вже оголошено підозри, а організатори намагалися впливати на слідство.

Про це повідомила Національна поліція України.

За даними слідства, підрядник Міністерства оборони перераховував кошти через розгалужену мережу фіктивних підприємств, після чого гроші виводилися у готівку через так званий конвертаційний центр.

Поліцейські встановили повну структуру злочинної схеми — від підставних компаній до організаторів та посередників.

Схема включала кілька етапів:

• кошти за оборонними контрактами переводилися на рахунки фіктивних фірм;
• через конвертаційний центр гроші "відмивалися" і переводилися в готівку;
• паралельно штучно занижувалися податкові зобов’язання.

За висновками судово-економічних експертиз, унаслідок таких дій держава втратила понад 100 млн грн податків. Загальна сума "відмитих" коштів становить майже 580 млн грн.

Директорами частини підприємств значилися громадяни України, які з 2014 року проживають на тимчасово окупованих територіях і підтримують російську агресію. Зокрема, одна з таких осіб працює вчителем і навіть отримала російську відзнаку.

Крім того, серед засновників фірм були зазначені нібито громадяни Польщі. Однак польська сторона підтвердила, що таких осіб не існує — вони вигадані.

У грудні минулого року трьом учасникам схеми повідомили про підозру. Серед них:

• керівник конвертаційного центру;
• співорганізатор, який координував взаємодію між підприємством і центром;
• бухгалтерка групи.

Після цього фігуранти намагалися вплинути на хід розслідування. За даними правоохоронців, вони планували провокації проти слідчого та навіть шукали виконавця для підпалу його автомобіля. За це пропонували винагороду у розмірі двох тисяч доларів.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці повідомили про підозру організаторам схеми розкрадання бюджетних коштів на гуманітарному розмінуванні — фігуранти імітували небезпеку, щоб отримати фінансування за фактично невиконані роботи.

Читайте також

$18 тисяч за "діабет": в Одесі викрили схему незаконного виїзду чоловіків за кордон