Пока Минцифры готовит правовой оазис для айтишников, силовики рекетируют IT компании: расследование

Обыски, изъятия наличных и техники и незаконные решения судов - что происходит с IT компаниями в Украине
Эксклюзив
Пока Минцифры готовит правовой оазис для айтишников, силовики рекетируют IT компании: расследование
Автор: Боровик
3 августа 2021, 15:53
читати українською

Министерство цифровой трансформации в своих целях на 2024 задекларировало увеличить IT сектор до 10% ВВП. В то же время с рынка регулярно поступают сигналы о давлении со стороны силовых структур - МВД и СБУ. Парламент.UA опросил игроков рынка и представителей власти, чтобы разобраться в том, что же происходит в сфере украинских IТ-технологий на самом деле.

Почему контролирующие органы буквально охотятся на успешные IТ компании?

В сентябре 2020 года в офис Алексея Вербы наведывается отряд спецназовцев. Успешную IТ компанию штурмуют люди в масках, в полной экипировке - с оружием и огромными молотами. Работников кладут лицом в пол, изымают все ноутбуки и личные телефоны и допрашивают каждого сотрудника. Команда Алексея - программисты. Они разрабатывают игровые платформы работающие в других странах. В основном - это программное обеспечение на заказ онлайн казино. После обыска проходит три месяца, суд принимает решение: никаких законов IТ-компания не нарушила. Всю изъятую технику возвращают, но к тому времени компания уже работала на Кипре.

Стало понятно, что нам не дадут в нашей родной стране нормально работать. Было принято решение о полном вывозе всей команды с семьями и домашними животными. Насовсем. Более 500 человек. Власти Кипра сказала - конечно, мы хотим, чтобы вы у нас платили налоги и оставляли деньги здесь. Поэтому позволили переезд, несмотря на карантин, предоставив гарантии безопасности. Вот так поступают государства, заинтересованные в своем развитии. Сейчас мы на Кипре наблюдаем огромный приток людей из Украины - переезжают специалисты целыми группами, - говорит Алексей Верба, совладелец IT компании Soft2bet.

По информации Парламент.UA именно после ситуации с Soft2bet, большая букмекерская компания Parimatch не дожидаясь обысков, тоже собралась и сразу переехала на Кипр. В Киеве остался только небольшой офис представительства.

Следующая история - о владельце обмена валют. Виталий Науменко владеет компанией по обмену валют. Такой же, как вы видите в городе на каждом шагу. Однако, его предприятие имеет дополнительный сервис - обменивает криптовалюту на привычные деньги. Силовики знают, что для государства криптовалюта пока не существующая категория. Знают они также и то, что за эти "несуществующие" валюты запросто можно купить дома и яхты. Виталий уверен, что собственно сам обыск и является целью силовиков, то есть интересует их совсем не расследование какого-то преступления.

За 1000 долларов свой судья подпишет все что ему принесут. Пишется "решение", что была проведена операция и есть вероятность мошенничества. Мошенничество потом не подтвердится, но этого достаточно, чтобы провести обыск. В момент проведения обысков приезжает неизвестный молодой человек и начинает угрожать: "Я знаю, что у вас есть, я у вас заберу машины квартиры, бизнес, и все-все". Поугрожал и поехал, - рассказывает Виталий Науменко, владелец онлайн обмена валют.

Владелец обменника уже сталкивался с визитами силовиков и знал что делать. Поэтому вместе с партнером Виталий начинает борьбу. Сразу подключаются адвокаты - дело быстро рассыпается в суде. В итоге оказывается, что правоохранители не имели никаких доказательств противоправной деятельности. Судя по всему рассчитывали напугать "клиента" и получить от него "откупные".

Цель следующая: заскочили, клиент испугался и пошел договариваться. А я не пошел. И на угрозы не отреагировал. В моем случае было занесено в полицию 20000$ - у них это называется "на ход ноги". Забрали они из моего офисного сейфа 140 000$ наличными. Математику видите сами: 20000 $ вложили, 120000$ - чистая прибыль. Вот такой простой бизнес без налогов, - отмечает Науменко.

Вместо плюса в 120 000 $ полицейские попадают на минус 20 000$ невозвратных "инвестиций". Во-первых - во время обыска Виталий заставляет следственно-оперативную группу переписать и занести в протокол уникальный номер каждой без исключения изъятой денежной купюры. Во-вторых - айтишники занимают позицию "не договариваться" ни при каких условиях.

Мы пошли полностью по закону. На нас выходили позже с предложением решить все за половину. То есть 70 000$ они возвращают и исчезают, 70000$ оставляют себе. Мы отказались. Ну а за что? Для меня это вопрос политический. Я не договариваюсь по коррупционным схемам и все, - говорит владелец онлайн обмена валют.

Через три месяца после обысков Виталий выиграет суд о возвращении изъятых средств и имущества. Забирает из хранилища вещдоков всю свою технику и из депозитария собственные 140000$. Редакция Парламент.UA изучая судебные реестры, установила личность сотрудника полиции, упомянутого Виталием. Это 32-летний майор отдела защиты экономической безопасности полиции города Киева. Его фамилию и имя мы сознательно не называем - из соображений безопасности. Однако, гарантируем правдивость опубликованных данных.

Ныряем в анализ деклараций, поданных этим майором за три последних года. Полицейский без зазрения совести оформляет прямо на себя два автомобиля - Porsche Cayenne 2013 выпуска (покупает в 2018 году) и Lexus ES 250 2016 выпуска (вступает в 2019 году). Время появления последней машины совпадает с "походом в гости" в обменник криптовалют.

Сравниваем ключевые параметры капитала: недвижимость, транспорт и денежные средства. Предлагаем вам сравнительные таблицы по годам. Все данные из официальных деклараций. Прирост имущества - стремительный. Ключевые категории - транспорт, недвижимость и денежные средства.

Неплохая динамика для государственного служащего с зарплатой в 500$. Но самое интересное, что даже после громкого скандала этого майора не увольняют. Наоборот - повышают с городского уровня до должности заместителя начальника. Вот такое наказание.

Действительно ли явление имеет массовый характер? Мы обратились к первооткрывателю рынка криптовалют в Украине, основателю компании kuna.io Михаилу Чобаняну. По его словам, давление на IT сектор со стороны силовиков действительно превращается в системную проблему.

Вижу статистику, вижу, что "ходить в гости" стали значительно чаще. Есть такой известный персонаж Никита Кныш, у него был обменник. Так вот к ним приходили правоохранители, а один сотрудник угрожал пистолетом, обещал расстрелять. Цель у таких набегов всегда одна - отобрать "кэш", отобрать оборудование и ждать пока к ним придут договариваться. Нерадивые стражи порядка готовы вернуть собственность компании и сотрудников за взятку, - рассказывает Чобанян.

Чобанян знает многих игроков этого рынка, поэтому владеет информацией. В большинстве случаев, говорит - это произвол. Они буквально придумывают темы для атаки, к примеру, сейчас самое популярное основание для ограбления - финансирование терроризма, работа с ЛДНР. Для этого силовики часто используют просто какое-то секретное заявление - как будто некий информатор сливает органам информацию и они проверяют.

У меня был опыт в 2015 году, мне инкриминировали работу в банковской сфере без лицензии, подделку банковских счетов, подделка денег - это ближайшее, что на тот момент было к криптовалюте. Вот нашли они такое обоснование и провели обыск, изъяли абсолютно всю технику, кэш не нашли потому, что у меня тогда не было. И все - тишина. Прошло два года, я, разумеется, ничего никуда не заносил и через два года мне позвонили, сказали, что дело закрыто - приезжайте, мы вам вернем всю вашу технику, - делится Чобанян.

С каждого обыска правоохранители в среднем выносят добра на 40000 долларов. Это компьютеры, телефоны, наличные деньги. К начинающим с обысками не приходят, а без техники предприятие останавливается. Соответственно владелец понимает - или он идет за 10-15 тысяч долларов договаривается и предприятие снова работает, или он идет в магазин и тратит 30-40 тысяч долларов на покупку новой техники, - объясняет Михаил.

Для того, чтобы человека приплести к терроризму, не нужно возиться с организацией каких-то липовых транзакций. Достаточно объявить подозрение. В суде они говорят: "На компьютере будет подтверждение преступной деятельности, поэтому надо срочно провести обыс ". Чтобы закошмариты фирму, силовикам нужно открыть уголовное дело, получить решение суда и затем идти "колядовать", - добавляет основатель kuna.io.

Основная стратегия защиты - не молчать, объясняет Чобанян. Потому что единственное чего боятся своевольники - это стать известными. Нужно работать с адвокатами, работать со СМИ, выходить на ток-шоу, объединяться с другими пострадавшими, чтобы иметь больше голосов, объединяться в ассоциации.

Кому выгодно чтобы вместо кремниевой долины государство превратилось в силиконовое дно?

Чтобы понять, кто стоит за киберрекетирами говорим с выходцем из системы. Экс-сотрудник СБУ Никита Кныш теперь сам специализируется на защите компаний от неправомерных действий вчерашних собратьев из силовых структур.

К счастью, ситуация не безнадежна, хотя пока и довольно сложная. Господин Зеленский подписал закон о создании БЭБ (бюро экономической безопасности). Это предполагает отбор полномочий у подразделений "К" (СБУ) и КЗЭ - защиты интересов государства в свете экономической безопасности. Вот эти подразделения занимались и занимаются отбором денег у населения. Сейчас у них осталось определенное количество дней до закрытия. Они скоро потеряют функции надзора и не смогут проводить следственные действия по экономическим преступлениям. Поэтому они открыли много уголовных дел, чтобы успеть ограбить как можно больше граждан в последний раз, - рассказывает Кныш.

Никита Кныш особыми комплиментами бывших коллег не одаривает. Говорит, что, к сожалению, истории айтишников могут быть реальными. Есть такие предприятия в сфере IТ к которым с обысками наведываются на регулярной основе - раз в два месяца. Больше страж киберпорядка интересует вопрос происхождения денег. Биткоин в Украине не запрещен, но и не разрешен - этим небольшим люфтом в трактовании и манипулируют.

Суды неохотно принимают объяснения от криптотрейдеров в стиле: "У меня было сто долларов США, я перевел их на биткоины, поторговал и заработал".

Даже если это так, то людям приходится доказывать что они заработали честно. Активизация силовиков связана с изменением в структуре защиты от экономических преступлений и они грабят как в последний раз. С большой долей вероятности могу подозревать, что работники из расформированных частей перейдут в новые подразделения и продолжат свою деятельность, - отмечает эксперт по киберзащите.

Экс-сотрудник СБУ советует никому не платить взяток, выходить в публичное пространство и называть фамилии людей, которые фальсифицируют уголовные дела.

Парламент.UA обратился за комментарием в министерство цифровой трансформации. Какую защиту предусмотрело государство для IТ сектора, на тот случай когда компанию атакуют со стороны правоохранителей?

Сейчас команда проекта Дія City работает над разработкой законопроекта, который усилит правовую защиту IТ-компаний от неправомерных действий правоохранительных органов. Изменения, которые предлагается внести в УПК предусматривают, что изъятия или обыск будут невозможны без направления предварительного запроса. Кроме этого планируется повысить санкционность проведения следственных действий в отношении резидентов Дія Сити - они будут возможны только с санкции как минимум прокурора области. Документ находится в процессе разработки и может претерпеть определенные изменения.

В Министерстве цифровой трансформации объясняют, проект Дія Сити состоит из трех законопроектов. Сейчас два из них - рамочный и налоговый - прошли первое чтение, а третий - об изменениях в УПК - находится на этапе финальной подготовки к подаче в ВРУ. Только после принятия всех этих документов проект Дія Сити будет запущен. Впрочем, были ли уже прецеденты, когда кому-то смогли оказать помощь именно отбиться от наездов со стороны правоохранительных органов в министерстве не указывают.

Мы ориентируемся, что уже с начала 2022 года мы сможем поделиться успешными кейсами, по защите наших резидентов. Безосновательны обыски являются недопустимыми. Если компания сталкивается с подобными нарушениями и неправомерными действиями силовых структур, она может обратиться в Генеральную прокуратуру, суды, в Офис Бизнес-омбудсмена, комитет по вопросам правоохранительной деятельности или юридических компаний, имеющих высокий уровень компетентности в данных вопросах, - заявили в Министерстве цифровой трансформации.

Наступит ли армагеддон в IТ-секторе в 2024 году?

Будто бы именно для развития IT-сектора Минцифры разрабатывает платформу Дія Сити и работать IT-компании официально смогут только через нее. Но будут ли положительные последствия у такой инициативы?

Мы спросили у аналитиков рынка.

С помощью силовиков много не заработаешь. Может сотню тысяч, но никак не миллионы. Нужно "отжимать" по-крупному. Для этого власти пошли дальше, разработав новый законопроект, чтобы все эти бизнесы поставить за рамки закона и начать "отжимать" из Дія Сити вместе с изменениями в Налоговый кодекс. Они не занимаются пустяками. Зачем? Можно же по взрослому, весь рынок сразу забрать на правительственном уровне, - рассказывает Юрий Смелянський, исполнительный директор ОО "Комиссия по науке IT".

Речь идет о двух законах - "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине" № 4303 от 02.11.2020 года и "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине" № 5376 от 14.04.2021 года.

Юрий с коллегами в комиссии провели анализ упомянутых законопроектов. Подробный отчет вы можете прочитать по ссылке, но ключевое и рискованное для рынка в них то, что реформировать собираются механизм, который хорошо работает, говорит Юрий Смелянський.

Сектор IT действительно может служить своеобразным образцом конкурентного рынка. Потому что большое количество мелких исполнителей работ, это ФОПы, которые в основном работают по упрощенной системе налогообложения. А откуда приходят заказы, в этом секторе экономики не имеет никакого значения. Это все уже работает и работает достаточно хорошо. Есть принцип "не трогай то, что работает", - говорит он.

В офисе президента решили провести эксперимент над экономическим сектором, который и так хорошо работает. Если смотреть на название основного законопроекта, то он создан для того, чтобы стимулировать развитие цифровой экономики Украины. Второй законопроект помогает этому процессу путем внесения изменений в Налоговый кодекс и создание других налоговых условий. Но в законе нет определения, что такое цифровая экономика. Поэтому, в это название можно притянуть что угодно. Момент второй: разработчики законопроекта хотят загнать все компании, и даже мелких разработчиков в единую платформу Дія Сити.

Работать в сфере IT будет возможно только на платформе Дія Сити. Для того, чтобы получить налоговую льготу, вы должны войти в Дія Сити. Но войти в Дія Сити можно исключительно как юридическое лицо. Вот первый удар по ФОПах. Если ты работаешь на себя - ты обязан платить повышенные налоги. Рынок фриланса официально сворачивается. Все это в целом делается с одной целью: взять IT-бизнес под полный тотальный контроль. А это контроль уже за сознанием общества за работой общества информации в целом, - отмечает исполнительный директор ОО "Комиссия по науке IT".

Аналитики "Комиссии по науке IT" обращают внимание, что существует риск, что с 2022 будут созданы условия, когда давление на свободных экономически активных людей будет увеличено, в частности со стороны силовиков. Кто не захочет работать через Дія Сити - будет меньше зарабатывать. А потом - всех возьмут под контроль.

Кто сможет спрогнозировать, сколько компаний и независимых специалистов доживут до окончания реформ? Они исчезнут из-за массовой эмиграции в более комфортные страны, или из-за самих реформ? Редакция открыта для комментариев со стороны силовых структур.

Соавторы: Юлия Антонова
1