НАБУ и САП обнародовали новые материалы по делу кооператива "Династия": в нем фигурирует Андрей Ермак

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура обнародовали новые детали расследования по кооперативу "Династия" в Козине в Киевской области. По делу фигурирует бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак, которому, по данным следствия, сообщили о подозрении в легализации средств. Правоохранители также опубликовали новые "пленки", переписку и материалы по строительству элитных резиденций.

Об этом пишет "Бабель".

По версии следствия, в 2021-2025 годах фигуранты дела отмыли 8,9 миллиона долларов, которые использовали для строительства резиденций кооператива "Династия" в Козине Киевской области.

В НАБУ утверждают, что средства поступали от деятельности преступной организации, которую, по данным следствия, возглавлял Тимур Миндич, известный под прозвищем "Карлсон".

Правоохранители заявляют, что часть денег могла поступать через так называемую "прачечную", куда попадали средства из разных источников, в том числе из коррупционных схем в " Энергоатоме".

По информации следствия, всего через схему могли легализовать более 460 миллионов гривен.

По данным правоохранителей, схема начала формироваться еще в 2018 году.

Тогда будущий министр Алексей Чернышев вошел в состав учредителей компании, которая в 2019 году приобрела более четырех гектаров земли в Козине.

Строительство кооператива "Династия" стартовало в мае 2020 года, когда Чернышев уже занимал должность министра развития общин и территорий.

В июне того же года, по версии следствия, к проекту привлекли Тимура Миндича, а затем и Андрея Ермака, который в материалах фигурирует под кодовым именем R2.

В НАБУ заявляют, что участники схемы планировали построить четыре элитных имения площадью примерно по тысяче квадратных метров каждый. Дома получили условные названия R1, R2, R3 и R4. Стоимость каждой резиденции стражи порядка оценивают примерно в два миллиона долларов.

Кроме того, на территории кооператива планировалось создать отдельный совместный комплекс R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Следователи утверждают, что основную часть строительства финансировали денежными средствами, полученными преступным путем. Для реализации проекта, по данным НАБУ, использовали подконтрольную компанию, по которой оформляли заказ.

По информации следствия, после начала полномасштабного вторжения РФ строительство не прекратилось, а наоборот ускорилось.

В НАБУ утверждают, что Алексей Чернышев потребовал от строителей работать в несколько смен и ускорять темпы работ.

В то же время Андрей Ермак, по данным правоохранителей, якобы лично контролировал строительство резиденции R2 и согласовывал внутренний дизайн имения.

После публикаций в медиа о кооперативе "Династия" владельцы резиденций, по версии следствия, начали пытаться вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста.

Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов кооператива.

Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка и обнародовали новые видеоматериалы, записи и переписку в рамках расследования.

Напомним, народный депутат Ярослав Железняк 1 мая обнародовал новую часть так называемых "пленок Миндича" на своем YouTube-канале. На записях, как утверждает парламентарий, могут фигурировать бизнесмен Тимур Миндич и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Читайте также

Бізнесмен Тімур Міндіч може повернутися в Україну для надання свідчень