НАБУ і САП оприлюднили нові матеріали у справі кооперативу "Династія": у ній фігурує Андрій Єрмак

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили нові деталі розслідування щодо кооперативу "Династія" у Козині на Київщині. У справі фігурує колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак, якому, за даними слідства, повідомили про підозру у легалізації коштів. Правоохоронці також опублікували нові "плівки", листування та матеріали щодо будівництва елітних резиденцій.

Про це пише "Бабель".

За версією слідства, у 2021–2025 роках фігуранти справи відмили 8,9 мільйона доларів, які використали для будівництва резиденцій кооперативу "Династія" у Козині Київської області.

У НАБУ стверджують, що кошти надходили від діяльності злочинної організації, яку, за даними слідства, очолював Тимур Міндіч, відомий під прізвиськом "Карлсон".

Правоохоронці заявляють, що частина грошей могла надходити через так звану "пральню", куди потрапляли кошти з різних джерел, зокрема із корупційних схем у "Енергоатомі".

За інформацією слідства, загалом через схему могли легалізувати понад 460 мільйонів гривень.

За даними правоохоронців, схема почала формуватися ще у 2018 році.

Тоді майбутній міністр Олексій Чернишов увійшов до складу засновників компанії, яка у 2019 році придбала понад чотири гектари землі в Козині.

Будівництво кооперативу "Династія" стартувало у травні 2020 року, коли Чернишов уже обіймав посаду міністра розвитку громад і територій.

У червні того ж року, за версією слідства, до проєкту залучили Тимура Міндіча, а згодом — і Андрія Єрмака, який у матеріалах фігурує під кодовим ім’ям R2.

У НАБУ заявляють, що учасники схеми планували побудувати чотири елітні маєтки площею приблизно по тисячі квадратних метрів кожен. Будинки отримали умовні назви R1, R2, R3 та R4. Вартість кожної резиденції правоохоронці оцінюють приблизно у два мільйони доларів.

Крім того, на території кооперативу планували створити окремий спільний комплекс R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

Слідчі стверджують, що основну частину будівництва фінансували коштами, отриманими злочинним шляхом. Для реалізації проєкту, за даними НАБУ, використовували підконтрольну компанію, через яку оформлювали замовлення.

За інформацією слідства, після початку повномасштабного вторгнення РФ будівництво не припинилося, а навпаки — пришвидшилося.

У НАБУ стверджують, що Олексій Чернишов вимагав від будівельників працювати у кілька змін та прискорювати темпи робіт.

Водночас Андрій Єрмак, за даними правоохоронців, нібито особисто контролював будівництво резиденції R2 та погоджував внутрішній дизайн маєтку.

Після публікацій у медіа про кооператив "Династія" власники резиденцій, за версією слідства, почали намагатися вивести землю та нерухомість з-під можливого арешту.

Однак Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки та п’ять недобудованих об’єктів кооперативу.

Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка та оприлюднили нові відеоматеріали, записи й листування у межах розслідування.

Нагадаємо, народний депутат Ярослав Железняк 1 травня оприлюднив нову частину так званих "плівок Міндіча" на своєму YouTube-каналі. На записах, як стверджує парламентар, можуть фігурувати бізнесмен Тімур Міндіч та секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

Читайте також

Бізнесмен Тімур Міндіч може повернутися в Україну для надання свідчень