С сегодняшнего дня банки будут еженедельно отчитываться НБУ обо всех платежах своих клиентов

С сегодняшнего дня, 5 июня, все банки Украины еженедельно будут посылать в Нацбанк данные о карточных операциях своих клиентов. Будут отчитываться каждый понедельник до 16:00 о безналичных платежах за предыдущую неделю.

Об этом сообщает издание "Минфин" со ссылкой на письмо НБУ, которое есть в распоряжении издания.

Данные будут подаваться с указанием имени клиента или названия предприятия, который осуществлял платежи.

От банков регулятор будет ждать информацию по следующим видам операций:

• P2P-переводы (перевод средств между физлицами)
• пополнение или снятие наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах
• оплаты в Интернете
• перевод средств с карты на расчетный счет компании или выплаты на карты клиентов со счета компании

В отчет будут попадать операции на любые суммы, поскольку в письме отдельно не указывается порог, с которого транзакция должна отслеживаться

В настоящее время данные по всем операциям на сумму от 400 тысяч грн автоматически попадают в Госфинмониторинг.

Напомним, украинская государственная налоговая служба вскоре получит доступ к банковским счетам граждан. В этом году в Украине стартует автоматический обмен финансовой и налоговой информацией с налоговыми странами Европейского Союза (ЕС).

Читайте также

Що буде з курсом долара восени: прогноз експерта

Де і як можна купити криптовалюту в Україні