Відсьогодні банки щотижня звітуватимуть НБУ про всі платежі своїх клієнтів

Від сьогодні, 5 червня, усі банки України щотижня надсилатимуть до Нацбанку дані про карткові операції своїх клієнтів. Звітуватимуть щопонеділка до 16:00 про безготівкові платежі за попередній тиждень.

Про це повідомляє видання "Мінфін" з посиланням на лист НБУ, який є у розпорядженні видання.

Дані подаватимуть із зазначенням імені клієнта або назви суб'єкта господарювання, який здійснював платежі.

Від банків регулятор чекатиме на інформацію з таких видів операцій:

• P2P-перекази (переведення коштів між фізособами)
• поповнення або зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах
• оплати в Інтернеті
• переказ коштів з картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів з рахунку компанії

До звіту потраплятимуть операції на будь-які суми, оскільки у листі окремо не вказується поріг, з якого транзакція має відстежуватись

Наразі дані щодо всіх операціях на суму від 400 тисяч грн автоматично потрапляють до Держфінмоніторингу.

Нагадаємо, українська державна податкова служба невдовзі отримає доступ до банківських рахунків громадян. Цьогоріч в Україні стартує автоматичний обмін фінансовою та податковою інформацією з податковими країн Європейського Союзу (ЄС).

Читайте також

Що буде з курсом долара восени: прогноз експерта

Де і як можна купити криптовалюту в Україні