Санкционный бизнесмен Тимур Миндич, вероятно, скрывается в Израиле — расследование УП

Санкционный бизнесмен Тимур Миндич, подозреваемый в причастности к коррупционным схемам в энергетическом секторе, предположительно находится в Израиле.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Информацию об этом предоставил корреспондент "Украинской правды", работающий в Израиле. По словам журналистов, им удалось лично зафиксировать Миндича на видео. В то же время, детали и обстоятельства съемки пока не раскрываются.

Тимур Миндич в Израиле. Фото: УП

В Украинской правде отмечают, что собранные материалы являются частью журналистского расследования. Издание пообещало обнародовать больше доказательств и подробностей пребывания Миндича за границей в последующих публикациях.

Редакция не сообщает, обращались ли журналисты за комментарием непосредственно к бизнесмену или его представителям.

Напомним, 10 и 11 ноября НАБУ опубликовало четыре части аудиозаписей прослушивания и впервые озвучило детали масштабной коррупционной схемы в энергетике, получившей название «шлагбаум». По версии следствия, контрагентам «Энергоатома» навязывали необходимость платить 10–15% отката во избежание блокирования платежей или сохранения статуса поставщика.

В НАБУ заявляют, что участники схемы легализовали около 100 миллионов долларов через офис, связанный с семьей экснардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача.

Кто проходит по делу

В рамках операции "Мидас" задержали пятерых человек, а семи объявили подозрения. На судебных заседаниях прокурор САП назвал их имена:

• бизнесмен Тимур Миндич («Карлсон»), вероятный организатор схемы;
• бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк (Рокет);
• исполнительный директор «Энергоатома» Дмитрий Басов («Тенор»);

работники бэк-офиса по легализации средств:

• Александр Цукерман («Шугармен»);
• Игорь Фурсенко («Решик»);
• Леся Устименко;
• Людмила Зорина.

Миронюка, Басова, Зорина, Фурсенко и Устименко уже отправили под стражу. За Зорину и Устименко внесены залоги общей суммой 37 миллионов гривен. Против Миндича и Цукермана введены санкции.

22 ноября Миндич Миндич и Цукерман объявлен в розыск. После этого органы следствия инициировали арест его имущества, полагая, что существует риск его сокрытия или отчуждения.

На записях также упоминается тогдашний министр энергетики Герман Галущенко, у которого в рамках производства НАБУ проводило обыски. 12 ноября он был отстранен от должности министра юстиции.

Фигурирует по делу и новая глава Минэнерго Светлана Гринчук — по словам прокурора САП, один из лиц проводил с ним собеседование перед назначением.

Оба министра Галущенко и Гринчук уже подали в отставку, которую на этой неделе должна рассмотреть Верховная Рада. Президент Зеленский также вывел их из состава СНБО.

Кроме того, НАБУ заявило, что участники схемы передавали деньги эксвицепремьеру Алексею Чернышеву, которому уже объявили подозрение в незаконном обогащении и отправили под стражу.

После обнародования записей и масштабных подозрений президент Владимир Зеленский и премьер Юлия Свириденко объявили об аудите крупнейших государственных компаний и масштабной «перезагрузке» управления энергетическим сектором.

1 декабря ВАКС заочно отправил под стражу Тимура Миндича.

Читайте также

Тимур Міндіч оскаржує арешт майна у справі НАБУ: подана апеляція до ВАКС