Санкційний бізнесмен Тимур Міндіч імовірно переховується в Ізраїлі — розслідування УП

Санкційний бізнесмен Тимур Міндіч, якого підозрюють у причетності до корупційних схем в енергетичному секторі, імовірно перебуває в Ізраїлі.

Про це повідомляє “Українська правда”.

Інформацію про це надав кореспондент “Української правди”, який працює в Ізраїлі. За словами журналістів, їм вдалося особисто зафіксувати Міндіча на відео. Водночас деталі та обставини зйомки наразі не розкриваються.

Тимур Міндіч в Ізраїлі. Фото: УП

У “Українській правді” зазначають, що зібрані матеріали є частиною журналістського розслідування. Видання пообіцяло оприлюднити більше доказів та подробиць перебування Міндіча за кордоном у наступних публікаціях.

Наразі редакція не повідомляє, чи зверталися журналісти за коментарем безпосередньо до бізнесмена або його представників.

Нагадаємо, 10 та 11 листопада НАБУ опублікувало чотири частини аудіозаписів прослуховування та вперше озвучило деталі масштабної корупційної схеми в енергетиці, яка отримала назву «шлагбаум». За версією слідства, контрагентам «Енергоатому» нав’язували необхідність сплачувати 10–15% відкату, щоб уникнути блокування платежів або збереження статусу постачальника.

У НАБУ заявляють, що учасники схеми легалізували приблизно 100 мільйонів доларів через офіс, пов’язаний із сім’єю екснардепа та нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача.

Хто проходить у справі

У межах операції «Мідас» затримали п’ятьох осіб, а сімом оголосили підозри. На судових засіданнях прокурор САП назвав їхні імена:

• бізнесмен Тимур Міндіч («Карлсон»), ймовірний організатор схеми;
• колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»);
• виконавчий директор «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор»);

працівники бек-офісу з легалізації коштів:

• Олександр Цукерман («Шугармен»);
• Ігор Фурсенко («Рьошик»);
• Леся Устименко;
• Людмила Зоріна.

Миронюка, Басова, Зоріну, Фурсенка та Устименко вже відправили під варту. За Зоріну та Устименко внесено застави загальною сумою 37 мільйонів гривень. Проти Міндіча і Цукермана введені санкції.

22 листопада Міндіча Міндіча і Цукермана оголошено в розшук. Після цього органи слідства ініціювали арешт його майна, вважаючи, що існує ризик його приховування або відчуження.

На записах також згадується тодішній міністр енергетики Герман Галущенко, у якого в межах провадження НАБУ проводило обшуки. 12 листопада його відсторонили від посади міністра юстиції.

Фігурує у справі й нова очільниця Міненерго Світлана Гринчук — за словами прокурора САП, одна з осіб проводила з нею співбесіду перед призначенням.

Обидва міністри — Галущенко та Гринчук — уже подали у відставку, яку цього тижня має розглянути Верховна Рада. Президент Зеленський також вивів їх зі складу РНБО.

Крім того, НАБУ заявило, що учасники схеми передавали гроші ексвіцепрем’єру Олексію Чернишову, якому вже оголосили підозру в незаконному збагаченні та відправили під варту.

Після оприлюднення записів та масштабних підозр президент Володимир Зеленський і премʼєрка Юлія Свириденко оголосили про аудит найбільших державних компаній та масштабне «перезавантаження» управління енергетичним сектором.

1 грудня ВАКС заочно відправив під варту Тимура Міндіча.

Читайте також

Тимур Міндіч оскаржує арешт майна у справі НАБУ: подана апеляція до ВАКС