СБУ изъяла 43 миллионов гривен и более 800 килограммов серебра у криптовалютчиков - видео

Служба безопасности Украины сообщила о блокировании деятельность "преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств", в том числе через покупку криптовалюты.

По предварительной информации, злоумышленники провели финансовые операции более чем 240 млн грн, 65 млн из которых - связаны с отмыванием средств. Сейчас проверяется информация относительно возможной поддержки фигурантами террористических группировок "ДНР/ЛНР".

Следствие считает, что организаторы создали ряд онлайн-ресурсов. Через отдельные сайты и телеграмм-каналы они позволяли пользователям конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах. Причем их клиентами были не только граждане Украины, но и выходцы из стран бывшего СНГ, в частности РФ, а также жители так называемых "Л/ДНР".

Конвертация средств проходила в особо крупных размерах, и с нарушением фактически всех законных процедур. То есть без отражения операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в украинский госбюджет. Эти транзакции осуществлялись через запрещены российские электронные платежные системы, - говорят в СБУ.

Сотрудники СБ Украины задокументировали проведение организаторами финансовых операций на более 240 млн грн. По предварительным выводам экспертов, более 65 млн грн из них связаны с отмыванием средств. Для легализации денег дельцы скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы.

Во время обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли:

• более 43 млн грн;
• более 800 кг серебра в банковских слитках;
• компьютерную технику, флэш-носители, мобильные телефоны;
• документы, подтверждающие проведение сделок.

Читайте также

СБУ задержала командира разведывательно-диверсионной группы террористов "ЛНР"

В Киевской области СБУ разоблачила террористов ИГИЛ

В свою очередь, эксперт по кибербезопасности Никита Кныш в статье на Парламент.UA "СБУ врывается с обысками в обменники по всей стране" заявил, что главное Управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ (или сокращенно КЗЭ СБУ) продолжает работать несмотря на ликвидацию службы.

По его мнению, работники с КЗЭ СБУ восприняли этот закон как "команду грабить как в последний раз, потому что нас скоро ликвидируют".

И разослала "телеграммы" по всем округам, чтобы все региональные подразделения КЗЭ СБУ сосредоточились на "борьбе" с криптовалютой и обычными обменниками, - отмечает Кныш.