Украинцам могут блокировать банковские карты за пополнение более 5000 грн

Согласно закону о финмониторинге, сумма анонимных переводов составляет 5 000 грн, и в случае превышения этой суммы банки могут временно заблокировать карту клиента.

Об этом говорится в тексте закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения".

Нормы этого закона не распространяются на:

• оплату жилищно-коммунальных услуг, налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей;
• уплату кредита до 30000 грн;
• переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью платежной карты или другого электронного платежного средства, если ее номер сопровождает перевод;
• все наличные переводы внутри Украины до 5000 грн;
• снятие средств со счета.

Каждый банк устанавливает свои нормы, жесткость которых может отличаться.

Напомним, часть украинских банков автоматически блокирует счета граждан по долгам, если этого требуют государственные и частные исполнители.

Читайте также

Инвестиционный банкир рассказал, где лучше хранить деньги