В Кропивницкому создали фиктивную компанию, чтобы финансировать боевиков "ДНР/ЛНР"

Киберспециалисты СБУ заблокировали масштабную схему финансирования участников незаконных вооруженных формирований. Организаторы сделки действовали под прикрытием фиктивной инвестиционной компании, созданной в Кропивницкому.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Отмечается, что среднемесячный оборот теневых денег составлял десятки миллионов долларов.

По предварительной информации, несколько жителей областного центра вместе со своими сообщниками с ОРДЛО наладили механизм получения денег через псевдоброкерские услуги. Для этого они создали специализированные интернет-платформы и обустроили в Кропивницкому подпольный колл-центр.

Операторы звонили гражданам и предлагали инвестировать деньги в акции известных компаний под "гарантии " быстрых сверхприбылей. Для участия в "биржевых торгах " клиенты переводили средства на счета, организаторы схемы оформили на подставных лиц, - говорится в сообщении.

Когда дельцы получали "инвестиции", выводили их в тень с помощью запрещенных в Украине российских платежных систем или легализовали, используя скрытые криптовалютные операции.

Во время обысков по месту расположения подпольного офиса и адресам проживания организаторов схемы в Кировоградской области правоохранители обнаружили компьютерную технику, образцы программного обеспечения, средства связи, другие предметы и материалы с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к сделке.

Напомним, что Служба безопасности Украины заблокировала более 30 нелегальных игорных заведений, часть прибыли которых шла на финансирование террористических организаций "ЛНД" и "ДНР".

Читайте также

В Одессе нелегальные call-центры обслуживали российские фирмы, которые финансировали террористов

СБУ разоблачила ботоферму, которую финансировали из России