У Кропивницькому створили фіктивну компанію, щоб фінансувати бойовиків "ДНР/ЛНР"

Кіберфахівці СБУ заблокували масштабну схему фінансування учасників незаконних збройних формувань. Організатори оборудки діяли під прикриттям фіктивної інвестиційної компанії, яку створили у Кропивницькому.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Зазначається, що середньомісячний обіг тіньових грошей становив десятки мільйонів доларів.

За попередньою інформацією, декілька мешканців обласного центру разом зі своїми спільниками з ОРДЛО налагодили механізм одержання грошей через псевдоброкерські послуги. Для цього вони створили спеціалізовані інтернет-платформи та облаштували у Кропивницькому підпільний кол-центр.

Оператори телефонували громадянам і пропонували інвестувати гроші в акції відомих компаній під "гарантії" швидких надприбутків. Для участі у "біржових торгах" клієнти переказували кошти на рахунки, які організатори схеми оформили на підставних осіб, - йдеться у повідомленні.

Коли ділки отримували "інвестиції", виводили їх у тінь через заборонені в Україні російські платіжні системи або легалізовували, використовуючи приховані криптовалютні операції.

Під час обшуків за місцем розташування підпільного офісу та адресами проживання організаторів схеми у Кіровоградській області правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, зразки програмного забезпечення, засоби зв’язку, інші предмети і матеріали із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до оборудки.

Нагадаємо, що Служба безпеки Україні заблокувала понад 30 нелегальних гральних закладів, частина прибутку яких йшла на фінансування терористичних організацій "ЛНД" та "ДНР".

Читайте також

В Одесі нелегальні call-центри обслуговували російські фірми, які фінансували терористів

СБУ викрила ботоферму, яку фінансували з Росії