В Украине разоблачили российскую финансовую пирамиду на 40 миллионов долларов (фото)

СБУ разоблачила в Украине российскую финансовую пирамиду почти на 40 млн долларов. Мошенническую схему замаскировали под псевдоинвестиционный проект "Life is good" и даже пытались открыть офис в Киеве.

Об этом сообщает СБУ .

"Организаторы "пирамиды" предлагали своим клиентам стать инвесторами и перевести деньги на счет компании, которая якобы помогает "умножать капиталовложения"", - говорится в сообщении.

По материалам следствия, злоумышленники получили почти 40 млн долларов, обманув при этом более 1 тысячи человек.

"Для пользования "услугой" мошенники разработали собственный вебресурс с учетными записями потенциальных "инвесторов". Дельцы обещали "вкладчикам" стабильные прибыли в виде "дивидендов" от инвестирования в акции перспективных предприятий мирового уровня", - рассказали в СБУ

Кроме того, мошенники "гарантировали" своим клиентам "бонусы" в случае привлечения к проекту новых участников.

Вырученные от инвесторов деньги дельцы аккумулировали на собственные криптогаманцы и банковские счета.

По данным следствия, к организации сделки причастны более 10 человек. В первую очередь это граждане страны-агрессора.

Сначала "проект" действовал только на территории РФ, но после 2017 года его постепенно пытались реализовать в Украине из-за массированной рекламной кампании в интернете и открытия офиса в Киеве", - добавили в ведомстве.

После начала полномасштабного вторжения организаторы "пирамиды" хотели скрыть свою причастность к ней. Для этого наладили механизм привлечения виртуальных активов через сеть обменных пунктов криптовалюты по всей территории Украины.

Во время обысков в киевском офисе и по адресам проживания фигуранты выявлены:

• компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерию и черновые записи с поличным;
• сувенирную и рекламную продукцию, которую дельцы использовали для привлечения "инвесторов".

В настоящее время один из топменеджеров "инвестпроекта" сообщен о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

Служба безопасности обращается к гражданам, ставшим жертвами мошеннической схемы, сообщать об этом по номеру мобильного телефона (095) 899 21 16.

Напомним, ранее спецслужбы РФ создали фейковый интернет-портал, направленный на дискредитацию президента Владимира Зеленского в Европе.

Читайте также

Може втратити понад 250 млрд доларів: Маска підозрюють у створенні фінансової піраміди

У Києві викрили фінансову піраміду Just2Trade