Федоричев Олексій

Олексій Михайлович Федоричев (3 серпня 1955, Красногорськ, РРФСР) - підприємець, сировинний трейдер (зерно, сірка, мінеральні добрива), власник двох морських терміналів у Южному (оператор - Трансінвестсервіс), колишній власник футбольних клубів "Динамо" (Москва) та " Ростов» .

Проживає у Монако, володар паспортів Угорщини , Російської Федерації та Уругваю. У 2006 році журналом Forbes включався до списку найбагатших бізнесменів Росії на 100-му місці зі статками $450 млн. .

Внесено до списку санкцій України за перевезення власними морськими суднами вугілля, добутого на Донеччині після її окупації у 2014 році.

«Італія заарештувала активи Олексія Федоричева, російського бізнесмена, який через сім'ю Ставніцерів володіє в Україні корпорацією ТІС, а також відомий тим, що вкрав у Державної продовольчо-зернової корпорації $61 млн.

Прокуратура Флоренції заявила, що заарештувала майно Федоричева на €41 млн у зв'язку з розслідуванням та на запит органів прокуратури України.

Бізнесмен, який живе в Монако, інвестував можливо виведені з України гроші в нерухомості в Тоскані, включаючи замок XII століття Торре дель Галло у Флоренції . Нещодавно замок конфіскували на запит української влади.

Серед активів, підконтрольних Федоричеву, станом на середину 2000-х років, крім терміналів у Южному, вказувалися Усть-Донецький річковий порт, «Астраханьгазпром», Придніпровський завод міндобрив, перевалочні термінали в Керченській протоці, флот із більш ніж 50 морських та річкових з вантажообігом близько 4,5 млн. тонн сірки, 2,3 млн. тонн добрив і 1,7 млн. тонн зерна за 2004 рік.

Офіційна біографія Олексія Федоричева

1987 року виїхав із СРСР. Займався торгівлею залізничними шпалами, пізніше зайнявся торгівлею міндобривами, обслуговував зовнішньоекономічні операції «Уралкалія» . У грудні 1994 року в Монако зареєстрував компанію Fedcom, що спеціалізувалась на експорті сірки та добрив із країн колишнього СРСР. У середині 1990-х підприємцю вдалося реалізувати на міжнародних ринках сірку із затоварених «Астраханьгазпромом». Fedcom із другої половини 1990-х років спонсорувала футбольні клуби півдня Франції. Активна спонсорська діяльність та зв'язки зі Східною Європою викликали підозри у французьких правоохоронців, проте, окрім підроблених паспортів в одного із співробітників фірми, жодних кримінальних елементів у діяльності не було знайдено; проте, коли Федоричев у 2002 році запропонував за €100 млн придбати контрольний пакет футбольного клубу «Монако», князь Реньє ІІІ згоди не дав .

У 2000-х років інвестував у великий агрохолдинг в Орловській області.

З 2004 до 2007 року структурам Федоричева належав контрольний пакет акцій клубу «Динамо» (Москва). Відразу після приходу до команди Федоричев став вкладати в неї гроші: у сезоні-2005 сума інвестицій склала близько $100 млн. Було також заплановано будівництво нового стадіону та реконструкція бази в Новогірську. Проте вже через два роки після придбання «Динамо» підприємець втратив до нього інтерес. Планувалося придбати землю у Петрівському парку, яка належала клубу, проте зробити це не вдалося. У команди утворилися багатомільйонні борги, і Федоричев продав клуб.

Сім'я

Олексій Федоричев одружений з Уляною Цейтліною — російською світською левицею та фотомоделлю. У 2011 році на фінальному концерті «Нової хвилі» вперше побачили олігарха у супроводі супутниці, відомої світської дами Уляни Шестакової (Цейтлін). Хоча на той момент п'ятдесятип'ятирічний бізнесмен був одружений, усім стало зрозуміло, що ці двоє далеко не друзі. Через п'ять років на святкуванні свого ювілею на гірськолижному курорті Санкт-Моріц власник Fedcominvest зробив пропозицію своєї коханої. Уляна відповіла згодою.

У січні 2022 року став президентом баскетбольного клубу "Монако" .

Що відомо про "тонкощі ведення бізнесу" та капіталовкладення Федоричева

Власник Fedcominvest, король добрив Олексій Федоричев (стан оцінюється в 600 млн доларів), біографія якого цікава багатьом, народився у Підмосков'ї шістдесят років тому. Швидше за все, на той час ніхто й подумати не міг, що з цього маленького хлопчика вийде справжній діл бізнесу, тим більше його батьки були звичайними радянськими громадянами. Спорт та початок бізнес-кар'єри Майбутній фінансовий магнат любив футбол і навіть виступав у дублюючому складі московського «Динамо», а також грав за команду з Кривого Рогу «Кривбас». Навіть спробував себе у грі хокей із м'ячем. На цьому футболіст Федоричев закінчив свою кар'єру, вирішивши податись у бізнес. Все почалося з ремонту машин і перейшло у заняття добривами.

У 1987 Олексій емігрував з СРСР, через сім років заснував компанію Fedcominvest в Монако. Компанія спеціалізується на вивезенні сірки та добрив із країн східної Європи. У дев'яносто сьомому році поліція Монако Fedcom була запідозрена у відмиванні грошей. Олександра Клюєва, співробітника компанії, було затримано на шість місяців за підроблений паспорт. Також поліція вважала, що "Федком" причетна до незаконної діяльності угруповання, яке займається торгівлею зброєю та наркотиками.

Сам Олексій Федоричев, фото якого на той час часто миготіло в пресі, не зміг відповісти на низку питань щодо уругвайських документів та деяких фінансових дій. Але, незважаючи на це, 2002 року преса повідомила, що перевірку компанії на наявність кримінальних дій закінчено. Федкомінвест" і всі її відділення по всьому світу визнали невинною. Однак сам принц Монако наклав заборону на купівлю Федоричевим активів футбольного клубу князівства. Принц пішов на цей крок через масові арешти людей, які торгують наркотиками та зброєю, а також повією по всій Європі. .Хоч Олексія Федоричева і визнали невинним, але всі нитки вели до нього.

Незважаючи на все це, олігарх спонсорував футбольну команду "Монако". За рекламу його компанії на майках, які носять футболісти, він віддавав скарбниці країни понад три мільйони доларів на рік. Любов до футболу незнищенна. Не ставши господарем «Монако», Олексій Федоричев і компанія купує акції «Динамо». Це сталося у 2004 році. Плани бізнесмена були величезні. І перемога в чемпіонаті країни, і вхід до головної сітки Ліги чемпіонів, великі вкладення не лише у команду, а й у розвитку інфраструктури. Але планам не було здійснитися. Незважаючи на те, що команда була повністю оновлена португаломовними спортсменами, успіх не прийшов. У листопаді 2005 року команда закрила рік на восьмому місці. Швидше за все, король добрив не до кінця розумів, що проблемний клуб Росії залишає свій відбиток на будь-кому, хто до нього торкнеться, і цей відбиток приносить розчарування. Свого часу, пробиваючись до верхівки бізнесу, Олексій Михайлович мав сталеву хватку. Але щодо «Динамо» Федоричев не мав бажання вникати в дрібниці, на його погляд, які насправді були дуже важливими речами. І ось результат, ризикнувши і отримавши плюс у перший рік, далі магнат втрачає понад п'ять мільйонів доларів, і відразу з ним розривають контракт через невиплату останньої частки, яку Олексій у триденний термін готовий був сплатити. Все це нагадує рейдерське перехоплення бізнесу, коли вороги, використовуючи Fedcom для отримання грошей, бажають потім забрати собі проект. 2007 року король мінеральних добрив продав свої акції Центральній раді.

Аферист із багаторічним стажем Олексій Федоричев осел в Україні, точніше не осів особисто, а розгорнув тут звичний для себе бізнес. Цікава ситуація виникла навколо російського олігарха-втікача Олексія Федоричева.

У 1997 році Федоричев Олексій підозрювався поліцією Монако та Франції у відмиванні кримінальних грошей, торгівлі зброєю та наркотиками. В оточенні пана Федоричева часто помічені особи, які раніше були фігурантами резонансних кримінальних справ у РФ, як організатори та «управлінці» різних ОЗУ, зокрема Люберецької. 2012 року особистий літак Олексія Федоричева з бортовим номером 9H-FED був затриманий на Канарських островах з вантажем кокаїну в кількості 1988 кг. На даний момент даний літак конфісковано Дойче Банком за несплату боргу, а рахунки його компаній у Монако, таких як Fedcominvest Europe Sarl та Fedcominvest Monaco SAM заарештовані.

За останній рік колишній олігарх втратив майже весь великотоннажний флот, а більшість його малотоннажного флоту заарештовано за борги. Встановлено факти неодноразового вчинення шахрайських дій на адресу контрагентів та партнерів Федоричева з малого флоту. У Монако починається кримінальний процес із сукупності даних обставин.

Але тут з'ясовується той факт, що Олексій Федоричев є стовідсотковим господарем великого українського підприємства (Транс Інвест Сервіс) м. Одеса, яке лідирує в Україні з перевалки зернових та інших речовин, має обладнання, причали і взаємодіє з державним підприємством.

Корупційна схема взаємодії з державними структурами та підкуп державних чиновників п. Федоричевим призвела до виникнення боргу перед ПАТ ДПЗКУ у 60 мільйонів доларів. Однією з компаній боржників є LIRTAVIS Enterprises, Кіпр, підконтрольна Федоричеву. Кошти з останньої вже благополучно виведені на особисті рахунки Федоричева. Слід зазначити, що дана компанія не має ні фізичних, ні фінансових активів, і тому навіть часткове погашення боргу перед ДПЗКУ є сумнівним. Минуле керівництво правління ДПЗКУ якимось «дивом» погодило постачання ячменю на адресу компанії LIRTAVIS Enterprises, не зажадавши жодних зустрічних гарантій виконання зобов'язань від кіпрської «пустушки».

Слід зазначити, що топ-менеджери ДПЗКУ, незалежно від того, хто був офіційним головою компанії, завжди були найбажанішими гостями Федоричева. Привітний господар, Олексій Михайлович, надсилав за шановними гостями свій приватний літак Bombardier Global SRX і приймав скромних керуючих держкомпанії в Монако, на Сардинії, або на своїй віллі в Форте-дел-Мармі, добираючись туди на орендованих яхтах Kismet ($6). ) або Nothern Star ($800тис./тиждень). (Палуби та каюти цих яхт ще пам'ятають представників політичного істеблішменту часів Януковича)

У схемі виведення коштів був використаний один із великих українських банків зі своїм дочірнім банком у Прибалтиці. Банк надавав всебічну підтримку Олексію Федоричеву у фінансуванні проектів, висновку грошових коштів, у тіль, до особистих рахунків Федоричева за сумнівними та незаконними угодами, переведення в готівку коштів на території України, що призначалися для підкупу та хабарів чиновникам, що увійшли з ним у змову.

Нещодавно з неофіційних джерел з'явилася інформація про намір продати всі мажоритарні частки в компаніях терміналу ТІС (Транс Інвест Сервіс) м. Одеса, підконтрольних Олексію Федоричеву. Ці активи ТІС були придбані олігархом у 2008-2011 роках, причому вкладені кошти одразу ж були виведені та рефінансовані українськими банками в період правління президента Януковича.

Потенційним покупцем активів ТІС можуть виступити різні підприємства з Росії. Сума угоди не розголошується, але за оцінками фахівців вона може становити від 50 до 100 мільйонів доларів.

Бажання продати українські активи обумовлено тим, що Федоричев міг отримати інформацію про претензії, що готуються з боку держави. Розуміючи, наслідки розтину незаконних схем, які загрожують Олексію Федоричеву кримінальною відповідальністю, пан Федоричев намагався вжити кроків за домовленістю з чиновниками, але з огляду на вимоги Президента на викорінення корупції всі його дії безуспішні.

Додатковими причинами, що штовхають Федоричева до продажу активів на території України, є велика кількість проблем, пов'язаних із судовими позовами та справами, а також втрата «даху», яку за попередньої влади України добре забезпечувалася.

Більше того, багато українських сайтів, присвячених роботі на морі, рясніють попередженнями, що компанії Федоричева «кидають» моряків, не виплачуючи зарплати.

Сам Олексій Федоричев проживає на Лазурному узбережжі та веде розкішний спосіб життя, купуючи ексклюзивну нерухомість у Монако, Італії, Франції, будуючи шикарну яхту, літаючи приватним літаком, влаштовуючи дорогі вечірки, вирішуючи при цьому долю надбання України.

Як Олексій Федоричев заробляє на українському зерні

Двічі підсанкційний російський бізнесмен Олексій Федоричев є власником ТОВ “ТІС-Зерно” та ТОВ “ТІС-Міндобрива” заробляє десятки мільйонів на українському зерні.

25 жовтня 2023 року одна з найбільших аграрних асоціацій України повідомила, що учасники зернового ринку масово заявляють про безпідставні затримки суден, завантажених експортною продукцією. На два дні їхній рух морем майже зупинився. І хоча вже 26 жовтня Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спростувало цю інформацію, проте перші судна з портів Одеси вийшли лише 27 жовтня.

Така зупинка морського сполучення під час війни не є чимось незвичайним, хоча цього разу причина була не лише у питаннях безпеки. Це роз'яснив Олег Хоменко, директор Українського клубу аграрного бізнесу: ”З пояснень, які обговорювали на засіданні координаційної ради Міністерства аграрної політики, перше – це військова ситуація, яка була дуже складною. Ми бачили активне патрулювання Чорноморського регіону з боку агресора”.

А ось другий фактор, за його словами, полягав у більш ретельному контролі з боку влади щодо неповернення валютної виручки недобросовісними експортерами. Призупинення морського коридору через військову загрозу збіглося з активними заходами Кабміну, НБУ та правоохоронців, спрямованими на боротьбу зі схемним експортом.

Вже на початку 2023 року по всій Україні пролунали скандали із масштабними угодами на митниці. Тоді Служба безпеки та Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили десяток чиновників ДМС та Одеської митниці, які були причетні до схем з розкрадання коштів на експорті українського зерна. Як тоді поінформувала БЕБ, у серпні-вересні 2022 року фіктивні компанії вивезли понад 1 млн. тонн зерна сумнівного походження через потужності зернових терміналів у портах Одеси, які на той момент лише запрацювали у рамках “зернового коридору”.

Приблизно через місяць у лютому 2023 року Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань оголосили про початок масштабної спецоперації. Правоохоронці проводили обшуки та перевірки по всій вертикалі митниці.

Пізніше БЕБ офіційно повідомив, що "викрили чинних та колишніх посадових осіб Одеської митниці у зловживанні службовим становищем, що дозволило компанії-експортеру соняшникових культур ухилитися від сплати податків". Завдані державі збитки становлять понад 13 млн грн. Тоді п'ятьом учасникам схеми було повідомлено про підозру.

Центр публічних розслідувань на своєму сайті повідомив, що, за інформацією детективів, для реалізації схеми учасники задіяли понад 370 комерційних структур з ознаками фіктивності. Через них скуповували пшеницю у приватних фермерів, сільгосппідприємств та великих агрохолдингів. Після цього продукцію передавали через низку фірм-прокладок і збували зерно експортерам для продажу за кордон. У серпні-вересні 2022 року таким чином було вивезено понад 1 млн. тонн зернових сумнівного походження через потужності зернових терміналів у Чорноморському, Південному та Одеському портах.

Які компанії потрапили під слідство?

Колеги-журналісти з “Останнього бастіону” дослідили, що сорок підозрілих компаній (ймовірно фіктивних) вивезли через порти Одеси зерна на шість мільярдів гривень. Ось тільки все зерно куплено за готівку, а тому мільярди гривень залишаються за межами оподаткування. Також щоб зрозуміти, що відбувалося із зерном в одеських портах, журналістам ”Остання Бастіона” довелося обробити величезний масив інформації в американській базі митних даних ImportGenius. Саме у цій базі можна побачити інформацію про всі експортно-імпортні операції в Україні з 2011 року.

Журналісти перебрали всі записи вручну, щоб знайти ті компанії, які вийшли на ринок після 20 серпня 2023 року. На ринок вийшли 400 нових компаній. Частина з них входить у відомі агрохолдинги, частина – реальні агропідприємства зі своїми гектарами та комбайнами, частина – мала успішну історію експорту за попередні роки.

Однак у цьому великому потоці інформації Останнім бастіоном було знайдено компанії, що мають ознаки фіктивності: ті, хто вперше вийшов на ринок у 2023-му, не мають виробничих потужностей і належать незрозуміло кому. І таких підприємств виявилося близько сорока. Усі вони були зареєстровані або змінили власників у 2023 році. Ці компанії не входять у відомі агрохолдинги, не мають власної землі та ніколи раніше не займалися експортом. З керівниками цих компаній зв'язатися не було можливості, оскільки за номерами телефонів ніхто не відповідав або взагалі були поза зоною.

На 20 мільйонів доларів зерна вивезла з України компанія "ТЕЛМЕНС" (стара назва "МЕНТІ"), засновником якої, як виявилось, є мешканець Узбекистану Олександр Райков.

Аналітики поцікавилися, які ще з українських компаній відзначилися з несплатою податків до державної скарбниці. І в єдиному реєстрі судових рішень знайшли ухвалу, яка розповіла чимало цікавого. Тут поряд із вже знайомим нам підприємством “ТЕЛМЕНС” є ще низка компаній, у яких головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 7200200. , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Якщо комусь невідомо, то ця стаття говорить про ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у особливо великих розмірах. Вони караються штрафом від п'ятнадцяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

Отже, знайомитимемося. Ще одне підприємство - ТОВ "САНПРО", директором якого сьогодні є Савка Володимир Миколайович

Власник товариства Озгюр Демір зареєстрований у Сполучених Штатах Америки. Копнувши глибше, бачимо, що нинішній директор трохи раніше був тут лише бухгалтером. Це показує платформа С larity-project.

А ще раніше він був працівником Галицької митниці Державної митної служби України

За офіційним реєстром Опендатабот компанія так працювала і торгувала, що аж два роки поспіль у неї прибуток у мінусі. Тоді й справді – звідки платити податки?

А реєстр YouControl у актуальних зв'язках показує, що офіційний номер телефону компанії зареєстровано ще три товариства.

Наступним у списку наших перевірок потрапило ТОВ “ТОЛАНС”. Його власниця Авакова Ізабелла Анастасівна зареєстрована в Узбекистані.

Офіційний номер цього підприємства також має не одного власника, а також працює ще на три компанії.

А ось власниця “ТОЛАНС”, напевно, добре почувається в Україні, адже є підписантом у 79 товариствах, а у трьох – керівником. Компанія до 2023 року називалася "СТИВІДОРНА КОМПАНІЯ Жовтнева"

Та сама ситуація у ТОВ “ЛІВІОН”, гордим власником цього підприємства є Нухметов Фарух Султанханович, зареєстрований у Казахстані. Суспільство у 2021 році взагалі чимало прибутку, а у 2022 заробили цілих 100 грн. чистий прибуток. То звідки ж взятися податки, які так “вперто вишукує” БЕБ? До речі, попередньо компанія називалася "Фурка"

В Україні Фарух Султанханович є фундатором сорока компаній. І чим тільки не займаються – оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом та подібними продуктами; виробництво цементу; оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням та кормами для тварин; будівництво житлових та нежитлових будівель; консультування з питань комерційної діяльності та управління. Як у тому старому прислів'ї: "І жнець, і шевець, і на дуду грецьку". Тобто працівник широкого профіля.

І, мабуть, остання, яку переглянемо компанію – це ТОВ “ОЛСАНА”, а стара назва “ІНТЕГРА ЛАЙТ”. Власник її теж із Казахстану і теж не вміє заробляти. Бо зумів виторгувати за 2022 рік, як і його попередник 100 гривень. Це навіть добре, адже 2021 року підприємство взагалі працювало в мінус.

На сьогоднішній день власником товариства є Стасилович Олександр Вікторович, ще недалеко – Тимченко Сергій Вікторович.

Чому нас так зацікавив колишній керівник? А все тому, що за даними Єдиного державного реєстру декларацій, дружина Сергія Вікторовича Тимченка Юлія Анатоліївна була начальником юридичного відділу апарату Зміївської районної державної адміністрації Харківської області (з 2015 по 2022 рік) та оперуповноваженим, ГУНП у Луганській області (за 20). ).

Ось такий результат є й велике поле діяльності для правоохоронних та інших контролюючих органів.

Як свого часу повідомило Слідство, державна митна служба України не змогла належно перевірити понад 600 потенційно підозрілих компаній-експортерів зерна, про які її поінформувала податкова, йдеться у звіті. Ці компанії мали "ризики ухилення від оподаткування, неповернення валютної виручки та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом".

Можна двічі під санціями в Україні і відразу заробляти

Ще у грудні 2022 року, коли розслідувалася діяльність кількох сотень компаній-“прокладок”, українські правоохоронці провели серію обшуків у портовому місті Одеса та прилеглому регіоні та вилучили з кількох терміналів сотні тисяч тонн зерна. Саме ці термінали належать компанії “Трансінвестсервіс”, співвласником якої є бізнесмен російського походження Олексій Федоричев.

В Україні Федоричев попадав двічі під санкції. У 2020 році президент Зеленський виключив Федоричева із списку санкцій, але в 2022 році він знову потрапив під санкції.

Однак у 2023 році Олексій Федоричев подав до суду позов із вимогою зняти з нього санкції, скасувавши указ президента Володимира Зеленського.

Про це у Facebook повідомив журналіст Сергій Іванов.

В Україні Олексій Федоричев є власником ТОВ “ТІС-Зерно” та ТОВ “ТІС-Міндобрива”, але вже зареєстрований в Угорщині.

Як бачимо, навіть непогано так мешкає бізнесмен на українських хлібах. Офіційно у 2022 році лише ТОВ “ТІС-Зерно” отримало чистого прибутку 148 370 000 гривень, а у 2023 – 55 474 000 гривень. Непогано має бути так під санкціями в Україні.

Офіс Генерального прокурора повідомив, що за наслідками проведення досудового розслідування справи за ознаками кримінального правопорушення про ухилення від сплати податків компаніями ТОВ “ТОЛАНС”, ТОВ “ЛІВІОН”, ТОВ “ІНТЕГРА ЛАЙТ”, ТОВ “МЕНТІ” було закрито. Зокрема, детективами Бюро економічної безпеки України 02.05.2024 ухвалено рішення про закриття кримінального провадження за №72023000110000044 від 06.06.2023, у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

І напрочуд нікого не зацікавило, що всі ці компанії, продаючи зерно України великими партіями, взагалі не реєструють офіційний прибуток.

Одіозний російський бізнесмен скорочує присутність у компаніях групи ТІС, незважаючи на блокування його активів в Україні

19 червня 2019 року Антимонопольний комітет України повідомив про видачу дозволу панамській Logus investment SA, яка на 100% належить депутату Одеської обласної ради Олегу Кутателадзе, купити контрольну частку (понад 50%) кіпрської Star Span Holdings Ltd. Остання, за даними ЗМІ, з недавніх пір володіє 81.63% часток у капіталі ТОВ «ТІС-Контейнерний термінал». Це найновіший контейнерний термінал з вантажообігом понад 3,5 млн тонн, який володіє найдовшим в Україні контейнерним причалом.

Компанія входить до стивідорної групи ТІС, яка посідає перше місце серед приватних та державних суховантажних портів України із сумарним вантажообігом терміналів більш ніж у 26 млн. тонн. Головна компанія групи – ТОВ «Трансінвестсервіс», якою спільно володіють дві групи акціонерів.

Перша представлена топ-менеджерами ТІС – директором «Трансінвестсервісу» Андрієм Ставніцером, його старшим братом Єгором Гребенніковим (екс-директор «ТІС-Контейнерний термінал») та згаданим Олегом Кутателадзе, який очолює юридичний відділ ТІС. На трьох вони контролюють близько 51%, а 49%, що залишилися, знаходяться у скандально відомого російського бізнесмена Олексія Федоричева - власника групи компаній Fedcom і спонсора футбольного клубу Monaco.

У ТОВ «ТІС-Контейнерний термінал» у жодного з партнерів раніше не було контрольної частки. На початок 2019 року вони були розподілені наступним чином: за Logus investment Кутателадзе було закріплено близько 20% капіталу, за Niokron Brok Corp та Vertigo Ports, на які, згідно з даними АМКУ, з 2018 року оформлені частки Ставніцера та Гребеннікова шляхом опосередкованого придбання – приблизно 23%. Найбільша частка була у Федоричева – близько 34%. Але на початку літа частка власника Fedcom у ТІС-Контейнерний термінал скоротилася майже вдвічі (до 18%).

Це, як мінімум, друга велика угода за участю структур ТІС з початку року. У березні змінила власника компанія «ТІС-Міндобрива», якою повністю володіла компанія TIS Grain (до середини 2018 р. Федоричев та його Fedcominvest повністю володів «ТІС-Міндобрива»). Тепер же 100% частка в капіталі «ТІС-Міндобрива» оформлена на одеський банк «Півден» Юрія Батьківщина.

Обидві угоди об'єднує не лише приналежність до бізнесу ТІС, а й той факт, що корпоративні права, які стали предметом угоди, раніше заарештував суд із подання НАБУ серед інших бізнесів Федоричева в Україні. Арешт був накладений ще наприкінці 2017 року, проте у лютому 2018 року Солом'янський суд його зняв. Претензії НАБУ до Федоричева пов'язані зі скандальним кримінальним провадженням №52017000000000166, про яке ЗМІ вже писав. З 2017 року Національне антикорупційне бюро розслідує завдання збитків державі на 60 млн доларів екс-керівництвом Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ). Слідство вважає, що Федоричев діяв у змові з колишнім головою правління ДПЗКУ Петром Вовчуком, призначеним міністром агрополітики Ігорем Швайкою – членом ВО «Свобода».

У цьому кейсі НАБУ навіть спробувало пред'явити підозру Федоричеву, який, як вважає слідство, «представляючись власником багатьох підприємств та особою, яка займається купівлею-продажем сільськогосподарської продукції в різних країнах світу», зустрічався з Вовчуком у 2014 році, – йдеться у матеріалах Солом'янського райсуду.

У ході цих зустрічей, за версією НАБУ, вони домовилися, що Вовчук «в обмін на отримання неправомірної вигоди» (тобто відкату) організує відвантаження 295 тис. т ячменю та пшениці від імені ДПЗКУ на адресу двох підставних компаній – Somerton Business Limited (Гонконг) ) та Lirtavis Enterprises (Кіпр) на суму 60,5 млн доларів.

Надалі все це зерно було перепродано компанії Fedcominvest Europe SARL, підконтрольній Федоричеву, яка потім продала його на відкритому ринку, а ДПЗКУ не отримав за поставлене зерно від посередників жодного центу. Кошти, одержані від продажу фактично вкраденого у ДПЗКУ зерна, було перераховано на рахунки офшорної компанії Grain Trans LTD (Британські Віргінські острови). Яка, за даними слідства, здійснила закупівлю та постачання технічного обладнання для модернізації афілійованих з Федоричевим компаній «ТІС-Зерно» та «ТІС-Міндобрива» в Одеській області.

Але Федоричев, який перебуває в Монако, від отримання підозри просто відмовився, і наприкінці 2018 року подав цивільний позов до НАБУ до Солом'янського райсуду Києва з вимогою спростувати розміщену на сайті відомства інформацію про те, що він є підозрюваним.

«Оприлюднена відповідачем інформація стала підставою для негативних змін у відносинах позивача з близькими людьми, стала причиною звернень та питань від ділових партнерів щодо участі позивача у подіях, у скоєнні яких його нібито визнано підозрюваним у рамках кримінального провадження, досудове розслідування якого здійснюється детективами НАБУ» – скаржилися адвокати Федоричева суду. У лютому 2019 р. суд задовольнив його позов, але рішення ще не набрало законної сили – на нього було подано апеляцію.

Очевидно, до «негативних змін у відносинах із близькими людьми» Федоричева призвело і його включення до списку санкцій РНБО, введеного в дію указом Петра Порошенка в березні цього року. Щодо нього було вирішено застосувати, зокрема, блокування активів з обмеженням розпорядження ними строком на 3 роки. У квітні Федоричев подав позов до Верховного суду до тоді ще президента Порошенка з вимогою виключити його із списку санкцій.

Поки ж справа слухається у ЗСУ, частка Федоричева у стивідорному бізнесі поступово скорочується, і що найцікавіше указу Порошенка це не суперечить. Як з'ясували » , у грошовому вираженні частка Федоричева у капіталі ТОВ «ТІС-Контейнерний термінал» залишилася незмінною – він просто не взяв участі у збільшенні статутного капіталу компанії зі 140 млн грн до 268 млн грн, тому його пакет був розмитий.

Втім, наявність репутаційної проблеми для ТІСу це не вирішує – «токсичний» Федоричев все одно присутній в засновниках групи, що ніяк не допомагає залученню зовнішніх інвестицій.

Діяльність Федоричева на користь російських збройних сил та ВМФ в анексованому Криму та під час повномасштабного вторгнення Росії після 24 лютого 2022 року

Однак відмиванням коштів Ізмайловських сьогодні діяльність Федоричева не обмежується. Сьогодні РФ Федоричеву належить (і активно працює) низка компаній, зокрема, перевалочні термінали в Керченській протоці та флот із більш ніж 50 морських та річкових суден.

А ось це вже прямо порушує європейське та міжнародне законодавство, зокрема кримінальне. Втім, все по порядку:

Легко встановити, що сьогодні в Росії Федоричеву належать щонайменше 7 компаній. Це - ТОВ "Агрофест-Дон" - був спонсором ФК "Ростов", ТОВ "Компанія "Агрофест-Дон", ТОВ "Агрофест-Трейд", ТОВ "Морське Агентство "Агрофест-Дон", ТОВ "Багаївський Водний Термінал), ТОВ "ЄвроТЕК-Універсал". Нас же в перерахованому вище списку активів цікавить три останні записи – оскільки вони не лише приносять прибуток своєму власнику, але в обхід міжнародних санкцій здійснюють буксирування в Криму та Керченській протоці, у тому числі військових російських військових кораблів, які задіяні у завданні терористичних ударів по Україною. Тобто можна прямо стверджувати про співучасть Федоричева в офіційно задокументованих військових злочинах.

Так, зокрема, у нашому розпорядженні опинилися документи, що підтверджують, що ТОВ «ЄвроТЕК-Універсал», засновником якого є Федоричев надає комерційні послуги Чорноморському флоту РФ. Наприклад, що належить ТОВ «ЄвроТЕК-Універсал» буксир «Вулкан» (ІМО 7644594) регулярно зайнятий буксируванням військових кораблів ВМФ РФ поблизу Керченської протоки.

А ось витяг з реєстру:

Крім цього, решта флоту компаній продовжує працювати на користь російських збройних сил на незаконно окупованих Росією територіях і приносити прибуток Федоричеву.

Чому шановний громадянин Монако та авторитетний підприємець Олексій Федоричев досі не потрапив на олівець дедалі уважніших західних спецслужб? Ми вважаємо, що настав момент, коли можна легко виправити. Тим більше, що немає необхідності ворушити минуле, сподіваючись відкопати черговий скелет у шафі.

Сьогодні є прямі підстави для того, щоб не тільки надати Федоричеву західні санкції, а й позбавити громадянства Монако за його діяльність на підтримку агресивної війни, яку веде Російська Федерація проти України. Тим більше – збирання доказів цієї діяльності не триватиме багато часу. Підтвердження незаконної активності Федоричева в окупованому Росією Криму та роботу на збройні сили армії агресора можна отримати у кілька кліків із відкритих джерел. Ми ж просто полегшили роботу правоохоронним структурам та надали кілька цікавих документів.

Залишається тільки сподіватися на те, що цього разу правоохоронні структури Франції та Монако будуть послідовнішими і Федоричев, який рішенням влади України вже внесено до списку санкцій, нарешті постане перед судом.