НАБУ висунуло підозру Тімуру Міндічу за п’ятьма статтями: від створення злочинної організації до відмивання коштів

Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру бізнесмену Тімуру Міндічу за низкою тяжких статей, як створення злочинної організації, відмивання коштів та незаконного впливу на посадовців енергетичного й оборонного секторів.

Про це повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

За словами нардепа, підозра включає п’ять ключових епізодів, які слідство вважає доказами системної діяльності Міндіча у складі злочинної групи.

У документі йдеться про такі статті та дії:

1. Створення злочинної організації.
   Міндіча підозрюють у формуванні та координації структури, що систематично здійснювала незаконний вплив на державні процеси.
2. Незаконний вплив на міністра енергетики та міністра оборони.
   За версією слідства, бізнесмен нібито використовував свої ресурси та зв’язки для втручання у діяльність профільних відомств.
3. Контроль фінансових потоків в енергетиці.
   Підозра містить звинувачення у фактичному контролі над розподілом коштів у енергетичній сфері через афілійованих осіб.
4. Відмивання коштів.
   Міндічу закидають проведення операцій, спрямованих на легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.
5. Вербування учасників злочинної організації.
   Слідство вважає, що він залучав нових учасників до організації для розширення її впливу.

Гончаренко наголосив, що в тексті підозри прямо згадується, що діяльність Міндіча нібито здійснювалася «за сприяння хороших відносин з Зеленським». Нардеп зазначив це як ключовий і політично вагомий момент.

Після вручення підозри слідство має визначити запобіжний захід та зібрати достатню доказову базу для передачі провадження до суду. НАБУ поки не оприлюднило офіційного коментаря, а сторона бізнесмена не озвучила свою позицію щодо звинувачень.

Нагадаємо, паралельно в Україні тривають резонансні антикорупційні розслідування у сфері енергетики.

• Державне бюро розслідувань відкрило два кримінальні провадження щодо власних співробітників, яких підозрюють у хабарництві та зловживанні владою. Причиною стала антикорупційна операція НАБУ та САП.
• Колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову обрано запобіжний захід — тримання під вартою. Колишньому урядовцю інкримінують участь у корупційній схемі, пов’язаній з “Енергоатомом”. Детективи зафіксували передачу понад $1,2 млн і 100 тис. євро готівкою.
• НАБУ вже повідомило про підозру семи учасникам корупційних схем в енергетиці, серед яких бізнесмени, ексрадники урядовців і представники "сірого" сектору. П’ятьох із них затримали, ще двоє перебувають за кордоном.

Читайте також

Мати Тимура Міндіча купила елітні квартири у "Метрополі" у 7 разів дешевше від ринкової ціни — розслідування