Фигуранты санкционных списков СНБО скрывают свои активы - СМИ

Фигуранты контрабандных санкционных списков Совета нацбезопасности и обороны выходили из состава учредителей и бенефициаров своих предприятий перед применением санкций.

Об этом идет речь в расследовании журналистов Bihus.Info.

По их данным, это может свидетельствовать об утечке информации в пользу этих фигурантов.

Изменения учредителей и бенефициаров предприятий, связанных с подсанкционными лицами, могут свидетельствовать о том, что они были предупреждены о применении к ним санкций или о том, что им умышленно дали время и возможность защитить свои активы, - отмечают журналисты.

По данным Bihus.Info, один из фигурантов списка Александр Черепинский (попал под санкции в апреле) успел выйти из состава учредителей или бенефициаров минимум шести предприятий. Таким образом, на пять из шести этих предприятий санкции не наложили. И во многих случаях, утверждают журналисты-расследователи, Черепинский выходил из состава своих предприятий даже за несколько дней до решения СНБО – 12 и 13 апреля.

Таких случаев, говорят журналисты, много. Детальнее - в видео:

Напомним, Государственное бюро расследований установило, что большинство лиц, в отношении которых СНБО в 2021 году ввело санкции, летом текущего года возобновили свою противоправную деятельность из-за перераспределения контрабандных потоков.

Читайте также

Сын Шефира заработал в ВРУ 600 тысяч гривен - BIHUS info

СНБО ввел санкции против 12 крупных контрабандистов