В Киеве банк помог "отмыть" нелегальному казино почти пять миллиардов гривен

Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Через год после начала полномасштабного вторжения РФ злоумышленники "отмыли" почти 5 млрд грн.

По материалам следствия, к организации сделки причастны собственники и топменеджмент одного из коммерческих банков Киева.

Для реализации преступной схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финучреждении.

На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих аккаунтов.

При этом в "назначении" платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг.

С каждой транзакции организаторы сделки имели свой "процент", который обналичивали через аффилированные коммерческие структуры.

На основании собранных доказательств трем чиновникам банка, одно из которых его совладелица, сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей);
• ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём).

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие по установлению всех обстоятельств преступления. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщили источники РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о владельцах IBOX Bank.

Напомним, что в марте 2023 года Национальный банк лишил лицензии подконтрольную фигурантам финучреждение.

Напомним, ранее сообщалось, что игорный бизнес нашел, как скрыть от государства оборот около 10 млрд грн в месяц , и в этом ему помогали 8 частных и один государственный банк. Отмытые таким образом деньги выводились на "зарплатные" проекты, то есть, этими средствами украинцам выплачивали зарплаты.

Ранее, в октябре 2022 года, налоговый комитет ВРУ поддержал законопроект №8079, которым предлагалось прекратить предоставление необоснованных льгот для организаторов азартных игр, лотерей и пари. 12 января Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №8079.

В пояснительной записке к документу авторы отмечают, что с 1 января по 31 августа 2022 субъекты хозяйствования, занимающиеся организацией и проведением азартных игр, лотерей, пари (букмекерское пари, пари тотализатора) и впоследствии перешедшие на упрощенную систему налогообложения в общей сложности уплатили 174 млн грн налога на прибыль предприятий, 0,3 млн грн НДС и 0,1 млн грн земельного налога. А с момента перехода на упрощенную систему эти же субъекты уплатили лишь 13,4 млн. грн. единого взноса, продолжая осуществлять активную деятельность.

6 февраля президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.

Читайте также

Попри санкції та заборони: в Україні працює клон Parimatch BuddyBet

НБУ перевіряє банки, які підозрюються у відмиванні грошей для грального бізнесу