У Києві банк допоміг "відмити" нелегальному казино майже п`ять мільярдів гривень

Служба безпеки спільно з БЕБ викрила у Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За рік після початку повномасштабного вторгнення рф зловмисники "відмили" майже 5 млрд грн.

За матеріалами слідства, до організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва.

Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові.

На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів.

При цьому, у "призначенні" платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.

З кожної транзакції організатори оборудки мали свій "відсоток", який переводили в готівку через афілійовані комерційні структури.

На підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця, повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
• ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Як повідомили джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, йдеться про власників IBOX Bank.

Нагадаємо, що у березні 2023 року Національний банк позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що гральний бізнес знайшов, як приховати від держави оборот близько 10 млрд грн на місяць, і в цьому йому допомагали 8 приватних і один державний банк. Відмиті таким чином гроші виводилися на "зарплатні" проєкти", тобто, цими коштами українцям виплачували зарплати.

Раніше, у жовтні 2022 року податковий комітет ВРУ підтримав законопроєкт №8079, яким пропонувалося припинити надання необґрунтованих пільг для організаторів азартних ігор, лотерей і парі.  12 січня Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт №8079.

У пояснювальній записці до документа автори зазначають, що з 1 січня по 31 серпня 2022 року суб'єкти господарювання, що займаються організацією та проведенням азартних ігор, лотерей, парі (букмекерське парі, парі тоталізатора) та які згодом перейшли на спрощену систему оподаткування, загалом сплатили 174 млн грн податку на прибуток підприємств, 0,3 млн грн ПДВ та 0,1 млн грн земельного податку. А з моменту переходу на спрощену систему ці ж суб’єкти сплатили лише 13,4 млн грн єдиного внеску, продовжуючи здійснювати активну діяльність.

6 лютого президент Володимир Зеленський підписав закон щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

Читайте також

Попри санкції та заборони: в Україні працює клон Parimatch BuddyBet

НБУ перевіряє банки, які підозрюються у відмиванні грошей для грального бізнесу