В Киеве мошенники незаконно оформляли онлайн-кредиты, а потом требовали деньги с пострадавших

Киберспециалисты СБУ заблокировали в Киеве масштабный механизм вымогательства денег с граждан за незаконное оформление онлайн-кредитов. От деятельности псевдоколекторов пострадало более 60 тыс. человек.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Отмечается, что преступную схему организовали владельцы двух столичных кредитно-финансовых учреждений. Они использовали базы данных своих клиентов и оформляли на них вымышленные онлайн-кредиты. Затем создавали искусственную задолженность и требовали ее возвращения. Размер "годовых" составил более 1500%.

Мошенники угрожали потерпевшим насилием и физической расправой. Они также привлекли более 50 так называемых "телефонных коллекторов", которые звонили "должникам" и психологически давили на них.

Для легализации противоправной деятельности участники схемы направляли в банковские учреждения и контролирующие органы заведомо ложную отчетность о сложившейся задолженности и пени.

Во время обысков в офисных помещениях дельцов правоохранители обнаружили:

• оборудования и программное обеспечение, которое злоумышленники использовали для анонимизации телефонных номеров при звонках с угрозами;
• почти 50 единиц компьютерной техники, с которой участники схемы администрировали базы «клиентов» и осуществляли учет псевдоборгив;
• документальные материалы с доказательствами незаконной деятельности.

Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрениях и избрание мер пресечения.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 189 (вымогательство) и ч. 1 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к правонарушению.

Напомним, что контрразведчики Службы безопасности Украины заблокировали канал нелегальной миграции иностранцев и прекратили их незаконную легализацию на территории Украины. По этой "схеме" в Украину незаконно въехало почти три десятка иностранцев.

Читайте также

Двое киевлян обещали "решить" бизнес-вопросы за 500 тыс. долларов - СБУ

Зарабатывали до 100 тыс. долларов: СБУ задержала николаевских фальшивомонетчиков