Чоловіка української чиновниці звинуватили у відмиванні коштів за кордоном - ЗМІ

Проти чоловіка директора Департаменту правозастосування Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Олени Ягнич - Сергія Ягнича порушено кримінальну справу в Латвії.

Про це пише видання "Голос" з посиланням на лист МВС Латвійської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі, відкритій проти керівника напрямку інвестиційного бізнесу Ukrsibbank BNP Сергія Ягнича.

У МВС Латвії стверджують, що рахунки в латвійському "PNB Bank" використовувалися для легалізації коштів, отриманих в результаті невстановленої злочинної діяльності. Цей банк має сумнівну репутацію в країні, і у 2019 році комісія ринку фінансів і капіталу Латвії вирішила призупинити діяльність банку і відкликати ліцензію.

За інформацією МВС Латвії, на рахунки латвійських банків Ягнич у 2017-2018 році поклав 80 тисяч доларів і понад 310 тисяч євро. Ягнич стверджує, що кошти вони ввозили особисто з дружиною Оленою. При цьому готівку на кордоні не декларували. Правоохоронці Латвії стверджують, що надані в банк документи свідчать про маскування походження грошей, а особи, залучені до цих угод не можуть пояснити походження коштів і надати документи, що підтверджують Угоди або надання послуг.

Тому 5 лютого силовики арештували цінні папери на суму 274 тисяч доларів.

При цьому в деклараціях Олени Ягнич, розміщених на сайті НАЗК, інформація про іноземні рахунки або майно відсутня.

Читайте також

Вісім українців з підробленими тестами на COVID-19 затримали у Латвії

У Латвії українців вакцинуватимуть від COVID-19 безкоштовно

Утім, варто зазначити, що на сайті НАЗК Декларація Олени Ягнич відзначена такою, до якої потрібно привернути увагу у зв'язку з тим, що вид активів "готівкові гроші" перевищує 5 млн гр., а подарунки, призи та благодійна допомога становлять понад 75% доходу декларанта. При цьому в декларації за 2018 рік (період внесення грошей на латвійські рахунки) Олена Ягнич вказала, що її чоловік Сергій Ягнич отримав грошовий подарунок в 10 млн грн.

На запит редакції "Голос" голова НКЦПФР Руслан Магомедов повідомив, що Олена Ягнич продовжує працювати в Комісії, а перевіркою фактів займається НАЗК і правоохоронці.

Нагадаємо, у Латвії засудили колишнього бойовика "ЛНР" Бенеса Айо до 2 років та 6 місяців і визнали його винним у закликах до повалення влади в країні.