У Львові блокували конвертцентр з щорічним обігом у 20 мільярдів гривень

У Львові силовики блокували один з найбільших українських конвертцентрів з щорічним обігом 20 мільярдів гривень.

Про це повідомили в СБУ.

Конвертаційний центр організували двоє львівських бізнесменів. Вони зареєстрували понад 70 фіктивних підприємств у кількох областях країни.

Ділки надавали "послуги" підприємствам при виконанні робіт, наданні послуг та постачанні товарів за бюджетні кошти. Організатори забезпечували клієнтам мінімізацію податків, штучне завищення витрат, конвертацію коштів, документальне "прикриття" безтоварних операцій, незаконне формування податкового кредиту та відшкодування ПДВ. Злочинці також "допомагали" з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом.

За попередніми підрахунками, через підробку документів та їх використання, тільки протягом 2020 року зловмисники проконвертували майже 20 млрд грн.

Під час проведення понад 30 одночасних обшуків правоохоронці виявили печатки фіктивних фірм, комп’ютерну техніку, готівку та інше майно на суму понад 60 млн грн. Також вилучено фінансово-господарську документацію та чорну бухгалтерію, які доводять незаконну діяльність.

Триває досудове розслідування.

Читайте також

Наживались на дітях: СБУ викрила схему "відмивання" коштів у школі

СБУ викрила підприємців, які встигли "відмити" майже 200 млн грн

Нагадаємо, 3 грудня у Житомирській області Служба безпеки України блокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом майже 200 мільйонів грн.

Правоохоронці попередньо встановили, що організували конвертцентр двоє великих виробників сільгосппродукції, які через "липові" фірми "відмивали" гроші. Вони використовували реквізити понад 15 фірм з ознаками фіктивності, зареєстрованих на підставних осіб.