Во Львове силовики блокировали один из крупнейших украинских конвертцентров с ежегодным оборотом 20 миллиардов гривен.
Об этом сообщили в СБУ.
Конвертационный центр организовали двое львовских бизнесменов. Они зарегистрировали более 70 фиктивных предприятий в нескольких областях страны.
Дельцы предоставляли "услуги" предприятиям при выполнении работ, оказании услуг и поставке товаров за бюджетные средства. Организаторы обеспечивали клиентам минимизацию налогов, искусственное завышение расходов, конвертацию средств, документальное "прикрытие" бестоварных операций, незаконное формирование налогового кредита и возмещения НДС. Преступники также "помогали" с отмыванием доходов, полученных преступным путем.
По предварительным подсчетам, путем подделки документов и их использования, только в течение 2020 года злоумышленники конвертировали почти 20 млрд грн.
При проведении более 30 одновременных обысков правоохранители обнаружили печати фиктивных фирм, компьютерную технику, наличные и другое имущество на сумму более 60 млн грн. Также изъято финансово-хозяйственную документацию и черную бухгалтерию, доказывающих незаконную деятельность.
Продолжается досудебное расследование.
Читайте также
Напомним, 3 декабря в Житомирской области Служба безопасности Украины блокировала деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом почти 200 млн грн.
Правоохранители предварительно установили, что организовали конвертцентр двое крупных производителей сельхозпродукции, которые через "липовые" фирмы "отмывали" деньги. Они использовали реквизиты более 15 фирм с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц.