ВАКС дозволив заочне розслідування щодо бізнесменів Міндіча та Цукермана у справі Енергоатому

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) надав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування стосовно бізнесменів, підозрюваних у справі НАЕК «Енергоатом». Йдеться про осіб, які оголошені в розшук і залишили територію України. Дозвіл дозволяє заочно завершити розслідування та підготувати матеріали для судового процесу або можливих заходів екстрадиції.

Про це повідомила пресслужба суду ввечері суботи, 17 грудня.

«Ідеться про двох бізнесменів, які оголошені в розшук. Вони підозрюються у створенні злочинної організації та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом у особливо великих розмірах», – зазначено у повідомленні ВАКС.

Хоча у повідомленні відомства не називається ім’я фігуранта, обставини справи вказують на те, що йдеться про Тімура Міндіча і Олександр Цукерман.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її оголошення й окремому оскарженню не підлягає. Наданий дозвіл дозволяє заочно завершити розслідування та забезпечити можливість подальшого судового розгляду в іншій країні або екстрадиції підозрюваних.

Керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов у коментарі РБК-Україна пояснив, що екстрадицію Міндіча та Цукермана ускладнює їхнє ізраїльське громадянство.

«Є певна загальна негативна тенденція: особи, які переховуються від українського правосуддя, намагаються використовувати війну як аргумент на свою користь у тамтешніх судах – мовляв, тут небезпечно, а там безпечніше», – зазначив Абакумов.

Водночас детектив підкреслив, що Україна має позитивний досвід співпраці з іншими державами щодо екстрадиції підозрюваних у корупційних злочинах. НАБУ наразі працює над усіма правовими інструментами – екстрадицією чи іншими формами міжнародно-правової взаємодії – для притягнення підозрюваних до відповідальності.

Нагадаємо, 10 та 11 листопада НАБУ опублікувало чотири частини аудіозаписів прослуховування та вперше озвучило деталі масштабної корупційної схеми в енергетиці, яка отримала назву «шлагбаум». За версією слідства, контрагентам «Енергоатому» нав’язували необхідність сплачувати 10–15% відкату, щоб уникнути блокування платежів або збереження статусу постачальника.

У НАБУ заявляють, що учасники схеми легалізували приблизно 100 мільйонів доларів через офіс, пов’язаний із сім’єю екснардепа та нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача.

Хто проходить у справі

У межах операції «Мідас» затримали п’ятьох осіб, а сімом оголосили підозри. На судових засіданнях прокурор САП назвав їхні імена:

• бізнесмен Тимур Міндіч («Карлсон»), ймовірний організатор схеми;
• колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»);
• виконавчий директор «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор»);

працівники бек-офісу з легалізації коштів:

• Олександр Цукерман («Шугармен»);
• Ігор Фурсенко («Рьошик»);
• Леся Устименко;
• Людмила Зоріна.

Миронюка, Басова, Зоріну, Фурсенка та Устименко вже відправили під варту. За Зоріну та Устименко внесено застави загальною сумою 37 мільйонів гривень. Проти Міндіча і Цукермана введені санкції.

22 листопада Міндіча Міндіча і Цукермана оголошено в розшук. Після цього органи слідства ініціювали арешт його майна, вважаючи, що існує ризик його приховування або відчуження.

На записах також згадується тодішній міністр енергетики Герман Галущенко, у якого в межах провадження НАБУ проводило обшуки. 12 листопада його відсторонили від посади міністра юстиції.

Фігурує у справі й нова очільниця Міненерго Світлана Гринчук — за словами прокурора САП, одна з осіб проводила з нею співбесіду перед призначенням.

Обидва міністри — Галущенко та Гринчук — уже подали у відставку, яку цього тижня має розглянути Верховна Рада. Президент Зеленський також вивів їх зі складу РНБО.

Крім того, НАБУ заявило, що учасники схеми передавали гроші ексвіцепрем’єру Олексію Чернишову, якому вже оголосили підозру в незаконному збагаченні та відправили під варту.

Після оприлюднення записів та масштабних підозр президент Володимир Зеленський і премʼєрка Юлія Свириденко оголосили про аудит найбільших державних компаній та масштабне «перезавантаження» управління енергетичним сектором.

1 грудня ВАКС заочно відправив під варту Тимура Міндіча.

Читайте також

НАБУ з’ясовує, хто допоміг Тімуру Міндічу виїхати з України — детектив Абакумов