НАБУ возобновило расследование дела эксзампреда Гостаможслужбы Черкасского, сожительница которого пыталась вывезти за границу более 160 тысяч евро

В западных посольствах и ведомствах недовольны тем, как различные правоохранительные ведомства и Генпрокуратура расследуют факты вероятной легализации средств, полученных преступным путем, бывшим заместителем председателя Государственной таможенной службы Украины Русланом Черкасским и его сожительницей Марией Трифоновой, пойманной в 2022 году на месте преступления.

Об этом пишет lenta.ua .

В Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) напомнили, что по данному делу Черкасского-Трифоновой продолжаются следственные действия по уголовному производству №52022000000000085, имущество фигурантов все еще под арестом, а само дело вскоре будет доведено до суда. Также выявлены новые факты по этому делу.

Как писали СМИ со ссылкой на следствие, в 2022 году сожительница Черкасского Мария Трифонова вывезла из Украины в Польшу средства в общем размере 1645551 евро. Однако совокупный размер средств Черкасского и Трифоновой по состоянию на 30.06.2022 не могли превышать 16 012 844 грн, 75 тысяч евро, 255 тысяч долларов, что значительно меньше 1 645 551 евро, которые Трифонова переместила в период с 14.03.2022 по 22.2022. через государственную границу.

К тому же, сожительница Черкасского во время выезда из Украины не декларировала перемещение средств через таможенную границу Украины, скрывая факт владения этими средствами и сведения об их происхождении.

В дальнейшем Трифонова начала перечислять указанные средства на счета литовской компании UAB «Medium group» как акционерные взносы, всего перечислив этой компании средства в сумме примерно 1,13 млн евро. Позже она стала владелицей 33,7% акций указанной литовской компании, владеющей 100% акций литовских компаний UAB Medihub, UAB Medihub services и UAB Innovatum. Учитывая это, существует вероятность того, что приобретение вышеупомянутых акций было осуществлено с целью легализации средств, полученных преступным путем, в том числе вывезенных Трифоновой в первой половине 2022 года в сумме 1 645 551 евро.

Сама сожительница Черкасского утверждала, что с 2016 года получила следующие ссуды: 1 млн. долларов с датой возврата в 2025 году; еще 550 тыс. дол. с такой же датой возвращения и еще 600 тыс. евро с датой возвращения в 2023 году. По ее словам, эти средства ссужаются для развития бизнеса и использованы для такого развития, в частности путем инвестирования в бизнес за рубежом. Она открыла три клиники эстетической медицины в Украине, а также открыто четыре клиники в Литве и одну в Латвии. Средства также отмывались из-за сотрудничества клиники с брендами косметики Youtsuba (ФЛП Голотюк Юлия Михайловна), Esse (ФЛП Ткаченко Юлия Александровна), Obagi (ООО «ЭЙДЖЕНД МЕДИКАЛ»).

Напомним, Кабмин уволил Руслана Черкасского с должности 24 марта 2023 года, после того, как он скрывался на больничном два месяца. Президент Украины Владимир Зеленский, нардепы и журналисты говорили о Руслане Черкасском как "один из символов коррупции на таможне". Через несколько месяцев он безрезультатно попытался восстановиться в должности.

Журналисты нескольких изданий в последние годы проводили расследование шикарной жизни экс-чиновника, проработавшего на госслужбе около 20 лет, и его сожительницы Марии Трифоновой, а также их роскошной жизни: недвижимости, дорогих машин и т.д. Журналисты обнаружили недвижимость Черкасского в ОАЭ, а также брата-чиновника в так называемой ДНР.

Читайте также

Дружина заступника голови Держмитслужби Черкасського у 2022 році перевезла за кордон 760 тисяч доларів готівкою

Майно та рахунки клінік Tryfonova MD у Києві та Прибалтиці збираються заарештувати у справі одного з екскерівників митниці Черкасського