СБУ разоблачила менеджмент строительной компании на выводе в оффшоры 500 млн гривен

[Gallery ids = "14977,14980,14983,14986 "]

Служба безопасности Украины разоблачила группу менеджеров одной из столичных строительных компаний и нескольких подконтрольных инвестиционных фондов, которые "отмывали" средства и выводили их в оффшоры.

Следователи установили, что злоумышленники незаконно пользовались налоговыми льготами и привлекали к своему инвестиционного фонду деньги покупателей объектов недвижимости. Они также искусственно завышали стоимость акций этих фондов и выкупали их у аффилированного нерезидента. "Отмытые" средства дельцы выводили за границу, - сообщают в СБУ.

Читайте также

СБУ заблокировала поставки продуктов в "ДНР" на 8,5 млн гривен

Ориентировочная сумма причиненного государству ущерба из-за сделки с налогами за 2017-2020 годы составляет более 500 млн гривен.
По данному факту начато уголовное производство. Продолжаются следственные действия.

Напомним, 1 октября в Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила чиновника мэрии Подольская на подкупе членов избирательной комиссии в интересах одной из политических сил.

Оперативниками спецслужбы было установлено, что организатором подкупа является начальник одного из управлений Подольского горсовета, который также является депутатом совета города.

Читайте также

В Одесской области СБУ поймала депутата на подкупе членов избиркома

По имеющейся информации, действия депутата координировал один из руководителей Одесского облсовета. Он имеет общие бизнес-интересы в регионе с действующим народным депутатом Украины. Победа на выборах в Подольскую горсовет нужной политсилы должна способствовать "развития" их бизнеса.

30 сентября Служба безопасности Украины блокировала деятельность очередной "ботофермы", которая распространяла ложную информацию в украинском обществе накануне местных выборов, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

Также СБУ блокировала схему незаконной поставки продуктов боевикам "ДНР" на 8,5 миллиона гривен. Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 4,5 миллиона гривен.