Колишній голова НБУ Кирило Шевченко вивів 40 мільйонів доларів із "Терра банку"

Колишній голова НБУ Кирило Шевченко, який утік за кордон, вивів $40 млн з нині ліквідованого "Терра Банку" в Австрію, після чого заклав їх як заставу для кредиту фірмі-прокладці, йдеться в розслідуванні The Page .

Розслідувачі зазначають, що на перевірку їх надихнула невідповідність у двох біографіях голови НБУ Кирила Шевченка. Шевченко не вказував роботу у "Терра Банку", хоча володів часткою банку протягом двох років.

"Терра Банк" фігурує в "Панамських паперах". Розслідувачі стверджують - у 2012 році Кирило Шевченко продав банк за виведені ж із нього кошти і таким чином легалізував їх.

2010 року "Терра Банк" купила група осіб, помітною фігурою в якій є Кирило Шевченко. Тоді він обіймав посаду заступника голови правління державного "Укргазбанку".

Іншим фігурантом виступив Вадим Копилов – заступник міністра фінансів в уряді Миколи Азарова. Контроль над банком покупці отримали завдяки ПрАТ "Українська стратегічна група", що володів 99,21% акцій "Терра Банку".

Шевченко відкрито володів 33% акцій ПрАТ "УСГ". А ось Копилов, будучи чиновником, близьким до Партії регіонів, володів ними через дружину, Марину Ленінг, яка формально володіла його бізнесами, та Віктора Барсука, який представляв інтереси Копилова, володіючи 29,9% акцій ПрАТ "УСГ".

Дружина Копилова Марина Ленінг очолила наглядову раду "Терра Банку", а Віктор Барсук став членом Наглядової ради. У той же час, ділові видання прямо пов'язували купівлю банку з Копиловим, а не з афілійованими з ним особами.

З 14 квітня 2010 року до 11 квітня 2011 року Кирило Шевченко обіймав посаду голови правління банку.

За цей час він укомплектував банк людьми зі "своєї" команди, з якою працював разом, зокрема в Укргазбанку. Про це також пишуть профільні ЗМІ. Тут нас окремо цікавить ім'я Олега Савощенка.

Але у квітні 2011 року банк зазнав кадрових змін. Шевченка на посаді голови правління змінює Володимир Коцюба – близький друг Копилова та самого Шевченка.

У цей час Шевченко перейшов до Наглядової ради банку, а до грудня 2011 року став ще й головою правління ПрАТ "УСГ", тобто очолив основного акціонера "Терра Банку", зберігши вплив та контроль над фінустановою.

Схему організували так - український "Терра банк" відкривав кореспондентський рахунок у Meinl Bank в Австрії. Далі офшор, яким володіли ті самі люди, що й українським банком, звертався до Meinl Bank за кредитом. Запорукою кредиту ставали гроші вкладників українського банку (за згодою його власників - банкірів-бенефіціарів схеми). У той момент, коли Meinl Bank приймав документи українського банку та офшору, гроші вкладників на кореспондентському рахунку банку надавалися організаторами схеми, адже сума на кореспондентському рахунку відтоді вважалася обтяженою. Будь-коли, якщо офшор не розраховувався за кредитом, Meinl Bank міг списати кошти з кореспондентського рахунку українського банку навіть без додаткового підтвердження.

За цією схемою з "Терра Банку" вивели $40 млн або 1,1 млрд грн за нинішнім курсом. Для НБУ ці гроші, згідно з звітністю, були коштами українського банку, адже договорів із Meinl Bank йому ніхто не показував. А ось для Європейського центробанку вони вже були грошима Meinl Bank, адже Meinl Bank показував договір застави з українським банком.

Далі Meinl Bank виводив списані гроші вкладників на користь українських банкірів, коли фірми-прокладки не погашали своїх зобов'язань за кредитами.

Згодом "Терра Банк" збанкрутував, а гроші його вкладників, виведені до Австрії, під забезпечення яких дали кредити фірмам-прокладкам, повертала держава Україна через Фонд гарантування вкладів.

2012 року банк придбав Руслан Циплаков. Його пов'язують із сином Віктора Януковича. Він також був відомий як власник "Південкомбанку".

Розслідування OCCRP показало, що під керівництвом Циплакова з рахунків "Південкомбанку" зникли $38 млн, а також масштабно фінансувалися озброєні "тітушки", які атакували Майдан у 2014 році.

Циплаков у 2012 році купив банк у Кирила Шевченка та Вадима Копилова. Він є фігурантом "Панама Пейперз".

З них випливає, що Руслан Циплаков та його спільниця Лідія Лівадна – власники офшору MU UNITED LIMITED (BVI 1600737) на Британських Віргінських островах.

Офшор супроводжує юридична компанія Global group of Lawyers Ltd., інтереси якої представляє Mossack Fonseca (власне, тому інформація про MU UNITED LIMITED і просочується в публічний простір). Ось посилання , що підтверджує це. Офшор MU UNITED LIMITED вказано власником кіпрської фірми Tosalan Trading Limited (НЕ284760).

У 2013 році банком володів міністр доходів та зборів Клименко. Втім, після "чистки" неплатоспроможних банків Гонтарєвої у 2014 році на базі вже ліквідованого "Терра Банку" створили новий - "Крісталбанк". Цей банк очолила дружина Копилова – Ленінг.

Розслідувачі пояснюють – Циплаков як власник Tosalan Trading Limited отримав кредит в австрійському Meinl Bank під гарантії "Терра Банку" у 2011 році. Самій фірмі, створення кор. рахунки в Австрії та видачу кредити провели за три місяці – з квітня по червень 2011 року. Пізніше Tosalan відмовилася платити за кредитом, гроші "Терра Банку" привласнив австрійський банк, а з Tosalan їх вивели.

Ця інформація стала відомою у справі № 757/55 573/19-к у рамках провадження № 62019100000000092 та на підставі рішення слідчої судді Печерського районного суду Бортницької В.В. від 31 жовтня 2019 року.

Чотирьма платежами у серпні – вересні 2011 року Meinl Bank переказує $39 млн 490 тис. 208,33 кредитних коштів для Tosalan Trading Ltd. на рахунки українського ТОВ "Праймер Техноресурс" (37201690), відкритого у тому ж "Терра Банку". Ці дані на підставі рішення слідчої судді у справі № 757/55 573/19-к підтверджуються помісячним балансом "Терра Банку" за 2010 - 2012 роки, що є у розпорядженні редакції.

"На папері ці $40 млн і далі значилися як кошти на кореспондентському рахунку "Терра Банку" в Meinl Bank. Фактично ці гроші зайшли на рахунок ТОВ "Праймер Техноресурс" - клієнта "Терра Банк". Але вже не як гроші вкладників банку, якими вони насправді були, а як вкрадені, відмиті та легалізовані кошти власників ТОВ”, - пояснюють розслідувачі.

Сам Шевченко стверджував, що не має жодного відношення до схеми з Meinl Bank, тому що списання коштів із кореспондентських рахунків "Терра Банку" у Meinl Bank відбулося після того, як український банк було виведено з ринку у 2014 році.

Фігуранти справи – Руслан Циплаков та Лідія Левадна – ховаються: один у Росії, інша – в анексованому Росією Криму.

Документи, які є у розпорядженні редакції видання The Page, свідчать про те, що загалом збитки від схем у "Терра Банку" досягли 6,4 млрд грн та окремо за операціями, пов'язаними з Meinl Bank, - 1,1 млрд грн.

Австрия отказалась экстрадировать в Украину экс-председателя НБУ Шевченко

НАБУ объявило в розыск экс-главу НБУ Шевченко